证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2026-006
浙江华智数媒传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议通
知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召
开前提交全体董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事长裘
永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华智数
媒传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《2025 年年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
（公告编号：2026-008）
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》 “第四节 公
司治理、环境和社会”部分内容。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
独立董事提交了《2025 年度述职报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告（项仲平）》
《2025
年度独立董事述职报告（李宗彦）
》《2025 年度独立董事述职报告（李永明）》
《2025
年度独立董事述职报告（孔凡君）》，独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述
职。
三、审议通过《独立董事独立性自查报告》
董事会审阅独立董事提交的《独立性自查报告》后，评估并出具《董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
四、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
经审议，公司董事会认为：2025 年度公司总经理带领管理层有效执行了股
东会、董事会的各项决议，紧密围绕公司发展战略，认真开展日常经营工作，使
公司保持了持续稳定的发展。同意管理层对公司 2025 年度经营发展的分析及对
（公告编号：2026-008）
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》 “第三节 管
理层讨论与分析”部分相关内容。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
五、审议通过《2025 年度财务报告》
公司《2025 年度财务报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具信会师报字[2026]第 ZA10719 号《审计报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度审计报告》。
本议案业经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
七、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现
归属于母公司股东的净利润为-40,211.91 万元，其中母公司实现净利润为
-11,125.50 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-81,947.48 万元，
母公司报表未分配利润为-31,443.31 万元。根据中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，鉴于
公司截至 2025 年 12 月 31 日累计可分配利润为负，公司不满足现金分红条件。
基于公司目前的经营环境和长期发展的资金需求，为增强公司抵御风险的能
力，保障公司和股东的长远利益，公司董事会制定的 2025 年度利润分配预案为：
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并须经出席股东会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
八、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三
年股东分红回报规划（2026-2028 年）》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并须经出席股东会的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
九、审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》
公司《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具信会师报字[2026]第 ZA10721
号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
公司《2025 年度内部控制评价报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审计并出具信会师报字[2026]第 ZA10718 号《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告及相关意见的公告》（公告编号：2026-012）及《2025 年
度内部控制审计报告》。
本议案业经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十一、审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
公司在《2025 年年度报告》中详细披露了 2025 年度公司全体董事、高级管
理人员领取薪酬的情况。
根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、
地区薪酬水平，讨论拟定公司 2026 年度董事薪酬方案如下：
独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，由此产生的劳务个税由公司
缴付，独立董事领取津贴人民币 10 万元/年（税后），分上下半年两次领取，增
值税及附加税由独立董事个人承担。
未在公司担任具体职务的其他董事不在公司领取董事津贴。在公司担任实际
工作岗位的董事按照相应岗位领取职务薪酬，薪酬水平与其承担责任、风险和经
营业绩挂钩，不另外领取董事津贴。
本议案业经提名、薪酬与考核委员会讨论通过。
本议案全体董事不参与表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议，担任
公司董事职务的股东应回避表决。
十二、审议通过《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，同时促进公司董事、高级管理人员充分履
行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、高级管理
人员以及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）购买责任
保险。保险期限 3 年，合同可以每年签署，保险费用每年不超过 50 万元人民币
（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
本议案业经提名、薪酬与考核委员会讨论通过。
本议案全体董事不参与表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议，担任
公司董事、高级管理人员职务的股东应回避表决。
十三、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
按照《上市公司治理准则》要求，公司建立薪酬管理制度，包括工资总额决
定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 3 月）。
本议案业经提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十四、审议通过《关于修订公司<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>
的议案》
根据《上市公司治理准则》等监管制度的要求，结合公司实际情况，同意董
事会修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
提名、薪酬与考核委员会工作细则》（2026 年 3 月）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十五、审议通过《环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十六、审议通过《关于会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履
行监督职责情况报告》
同意审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况作出的评估，认可审计
委员会对会计师事务所的监督情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告》。
本议案业经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十七、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项
报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十八、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
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