证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2026-006
招商局南京油运股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十六
次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 27 日以现场开会的方式召开。会议应到董事
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议表决通过了如下决议：
（一）通过公司 2025 年年度报告全文和摘要，并同意公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年年度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次
会议审议通过。
（二）通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过《公司 2025 年度利润分配预案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（2026-007）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议批准。
（五）通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（六）通过《公司 2025 年度内部控制审计报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（七）通过《2025 年度独立董事述职报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议批准。
（八）通过《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）通过《招商局集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》和《招
商局国际财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于招商局集团财务有限公司 2025 年
度风险持续评估报告的公告》（2026-008）和《招商南油关于招商局国际财务有
限公司 2025 年度风险持续评估报告的公告》（2026-009）。
董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案
表决。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
（十）通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计与风险
管理委员会履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于 2025 年度会计师事务所履职情况
评估报告》
《招商南油董事会审计与风险管理委员会对 2025 年度会计师事务所履
行监督职责情况的报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（十一）通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
董事戴荣辉同时担任公司总经理，没有参与此项议案表决。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（十二）通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚
需提交股东会审议批准。
（十三）通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）通过《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议和独立董
事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议批准。
（十五）通过《关于 2026 年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于 2026 年度日常关联交易的公告》
（2026-010）。
董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案
表决。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，尚
需提交股东会审议批准。
（十六）通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。
具 体内 容 详 见同 日 披 露 的 《 招 商 南 油 关 于 续 聘会 计 师 事务 所 的 公告 》
（2026-011）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，
尚需提交股东会审议批准。
（十七）通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（2026-012）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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