证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2026-015
美格智能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3 月 15
日以书面方式发出了公司第四届董事会第十五次会议的通知。本次会议于 2026
年 3 月 30 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人，其中董事杜国彬、独立董事杨政、马利军、刘佳以通讯表决方式参会。
会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事杨政、马利军向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2025 年年度股东会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资
讯网。
本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意根据中国境内相关法律法规要求编制的公司 A 股 2025 年年度报
告及摘要。《2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯网。《2025 年年度报告摘要》
详见《证券时报》及巨潮资讯网。
董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的 H
股 2025 年度业绩公告及 2025 年年度报告。具体内容详见公司同日在香港披露易
网站（www.hkexnews.hk）披露的《截至 2025 年 12 月 31 日止年度之年度业绩公
告》，H 股 2025 年年度报告将于 2026 年 4 月在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）
披露。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2025 年年度
股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度
利润分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2025 年年度
股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2025 年年度股
东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制自我评价报
告》。
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，具体内
容详见巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2025 年年度股
东会审议。
案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司对 2025 年度会计师事务所
履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2025 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，公司审计机构天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。除独立董事刘佳女士外，其余
六名董事均需对本议案回避表决。
董事会薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决，本议案需提交至公司
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案中兼任高级管理人员的
董事王平、夏有庆、黄敏回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，兼任高级管理人员职务
的委员王平对该议案回避表决。
根据公司经营需要，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计。预计
接受关联方提供劳务金额不超过人民币3,100万元，向关联方出售商品不超过美
元600万、人民币28万元。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事杜国彬、夏有
庆回避表决。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度
日常关联交易预计的公告》。
此议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，并出具了
审查意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《<对外投资管理办法>（2026 年 3
月）》。
本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
案》。
七名董事均需对本议案回避表决。本议案将直接提交至公司 2025 年年度股
东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>（2026 年 3 月）》。
议案》
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟定于 2026
年 6 月底之前召开 2025 年年度股东会。董事会授权管理层确定本次股东会的具
体召开时间并发出股东会通知和其他相关文件。
三、备查文件
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
