开滦能源化工股份有限公司
独立董事李凤明 2025 年度述职报告
作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，
本人在任职期间严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章
程》
《公司独立董事工作制度》和董事会专门委员会工作细则等规定，
谨慎行使独立董事职权，积极出席董事会专门委员会会议、董事会和
股东会，对公司融资、担保、关联交易等重大事项的决策以及落实情
况给予重点关注，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将
本人在 2025 年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
李凤明，男，中国公民，63 岁，工程力学博士，研究员，煤炭
科学研究总院博士生导师，国家“百千万人才工程”煤炭系统专业技术
拔尖人才，享受国务院特殊津贴。1985 年 7 月参加工作，历任煤炭
科学研究总院北京开采所特采室主任，党委书记、副所长，中国煤炭
科工集团唐山研究院院长，煤炭科学技术研究院有限公司总经理，中
国煤炭科工集团有限公司投资管理部部长，中煤科工集团北京土地整
治与生态修复科技研究院有限公司董事长、首席科学家，2019 年 11
月至今任煤炭行业矿区土地整治与生态修复工程研究中心主任、中国
煤炭科工集团有限公司首席科学家。2021 年 2 月至今兼任本公司独
立董事。
（二）独立性自查情况
本人作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，任职符合《上
市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独
立性的情形，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公
司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影
响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。
二、年度履职概况
（一）出席公司董事会和股东会情况
报告期内，本人亲自出席了 5 次董事会和 3 次股东会，出席会议
情况如下：
参加董事会会议情况 参加股东会情况
本年应 是否连续
独立董 以通讯 委托
参加董 亲自出 两次未亲 应当出 实际出
事姓名 方式参 出席
事会次 席次数 自参加会 席次数 席次数
加次数 次数
数 议
李凤明 5 5 1 0 否 3 3
息，认真听取公司管理层报告，积极参与讨论并发表意见，对董事会
会议审议的议案均投了赞成票。公司重大事项均履行了合法有效的决
策程序，不存在损害全体股东合法权益的情形。
（二）召开和出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情
况
报告期内，作为公司董事会提名委员会主任委员，本人主持召开
会委员、战略与可持续发展委员会委员，本人参加 7 次审计与风险委
员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、4 次战略与可持续发展委员
会会议，在所任职的董事会专门委员会会议上发表了明确的审核意见。
本人主持召开了 2 次独立董事专门会议，利用自身的专业知识，独立、
客观、公正地行使表决权，对各项议案均表示同意，忠实履行独立董
事的职责，为公司重大事项决策发挥了积极作用。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。此外，本人积
极与公司聘请的外部审计机构就审计计划、审计工作重点、公司财务
状况等保持密切沟通，有效监督了外部审计的质量和公正性。
（四）与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本人通过出席股东大会等途径，积极听取中
小投资者的意见和建议，对公司相关议案依法提出合理建议，独立、
客观、审慎地行使表决权，特别关注相关事项和决议对中小股东的影
响，维护了中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
报告期内，本人积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，
并利用现场参会的机会对公司安全生产、矿井智能化建设等情况进行
现场调查和了解，现场办公天数符合相关规范性文件的要求。现场工
作期间，本人积极与董事长、总经理、总会计师、董事会秘书进行交
流沟通，及时获悉公司的日常经营情况和各重大事项进展，关注可能
产生的经营风险，为行权履职奠定基础。
（六）公司配合本人工作的情况
报告期内，公司定期向本人通报运营情况，凡须经董事会决策和
董事会专门委员会同意的事项，公司均按时通知本人并提供相关资料。
对本人提出的意见和建议，公司均高度重视、积极回复，切实保障了
本人有效行使职权。
（七）培训和学习情况
法规及监管政策，5 月参加了中国上市公司协会组织的上市公司违法
违规典型案例分析（信息披露专题）培训，12 月参加了上海证券交
易所组织的独立董事后续培训，学习了上市公司监管政策及要点、并
购重组和信息披露等相关内容，切实提升了履职能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，本人关注了公司 2025 年度关联交易情况，认为：公
司发生的关联交易是为满足生产经营需要，遵循“公平、公开、公正”
的原则签订了协议，关联交易价格客观、公允，未发现损害公司及股
东合法权益的情形。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告进行了重点关注，认为公司的财务会计报告及定期
报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业
会计准则及相关规定要求。
（三）聘任承办公司审计业务的会计师事务所情况
报告期内，公司聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下
简称中喜事务所）作为 2025 年度审计机构。经审核，中喜事务所按
照独立性原则，完成了公司所属企业年度报告审计业务，客观、公正、
及时地为公司提供了审计报告及相关资料。聘任中喜事务所有利于公
司审计工作的稳健性，保证审计质量和效率。公司按照《公司法》
《公
司章程》等相关规定的要求履行了相关审议程序，聘任程序合法合规。
（四）调整董事及董事会薪酬与考核委员会委员事宜
报告期内，公司调整了第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委
员会委员。本人事前对董事候选人的资格、提名程序进行审查，认为：
信达公司提名的董事具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其
存在法律法规规定禁止任职的情形，决策程序合法合规。
（五）高级管理人员薪酬情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人认为公司高级管理
人员 2024 年度全面贯彻落实董事会的各项决议，高级管理人员绩效
评价结果和应得年薪符合《公司经理层成员经营业绩考核办法》
《公
司经理层成员薪酬管理办法》的规定。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照相关法律法规及公
司内控制度，保持独立董事的独立性和职业操守，按时出席相关会议，
认真审议各项议案，与公司保持顺畅沟通，积极维护公司利益和全体
股东的合法权益。
新的一年，本人将继续严格遵守证券监管部门法律法规规定，恪
尽职守，持续提升履职能力，充分发挥独立董事作用，对董事会的科
学决策和风险防范提出更好的意见和建议，更加积极地为公司稳定、
健康发展贡献力量。
公司第八届董事会独立董事：李凤明
二○二六年三月二十七日
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