证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-009
上海泰坦科技股份有限公司
关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规、规范性文件及《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 3 月 30 日召开了职工代表大会、2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届
董事会，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
事会专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会
的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届情况
（1）董事选举情况
公司于 2026 年 3 月 30 日召开了 2026 年第一次临时股东会，选举谢应波先生、张庆
先生、张华先生、许峰源先生、定高翔先生担任公司第五届董事会非独立董事；选举包
超群女士、骆守俭先生、朱正刚先生担任公司第五届董事会独立董事。公司于 2026 年 3
月 30 日召开了职工代表大会，选举顾梁先生为职工代表董事。本次 2026 年第一次临时
股东会选举的 5 名非独立董事、3 名独立董事和职工代表大会选举的 1 名职工代表董事
共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三
年。相关人员简历详见附件。
（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况
公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举
谢应波先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会专门委员会
委员成员及主任委员，情况如下：
专门委员会 委员 主任委员（召集人）
审计委员会 包超群、许峰源、朱正刚 包超群
提名委员会 朱正刚、骆守俭、谢应波 朱正刚
薪酬与考核委员会 骆守俭、张庆、朱正刚 骆守俭
战略委员会 谢应波、张庆、朱正刚 谢应波
其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并
由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）包超群女士
为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会
议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任
高级管理人员的议案》，具体聘任情况如下：
姓名 聘任职务
张庆 总经理
张华 副总经理
王靖宇 副总经理
定高翔 副总经理、董事会秘书
周智洪 财务总监
上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行
使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《公司章程》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会
秘书定高翔先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经
通过上海证券交易所备案无异议。相关人员简历详见附件。
三、证券事务代表聘任情况
公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任
证券事务代表的议案》，同意聘任朱群女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行各
项职责，其任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。简历详见附件。
四、部分董事任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，因任期届满，王靖宇先生不再担任公司董事但仍在公司
任职，胡颖女士不再担任公司独立董事且不在公司担任任何职务。以上人员在公司任职
期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，对促进公司持续健康发展发挥了积极作用，
公司表示衷心感谢！
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：021-60878330
传真：021-60878355
邮箱：contact@titansci.com
办公地址：上海市奉贤区环城西路 3111 弄奉科路 258 号
邮编：201402
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
附件简历：
华东理工大学材料化学工程专业。2007 年 10 月至 2010 年 10 月就职于泰坦有限（泰坦
科技前身），担任技术总监；2010 年 10 月至 2013 年 4 月，就职于泰坦有限，担任董事
长；2013 年 4 月至今，就职于泰坦科技，担任董事长。
谢应波先生直接持有公司股份 16,239,432 股，占公司总股本的 9.88%；为公司实际
控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督
管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
东理工大学材料学专业。2007 年 3 月至 2007 年 10 月就职于上海电缆研究所，担任研究
员；2007 年 10 月至 2010 年 10 月，就职于泰坦有限，担任执行董事、总经理；2010 年
坦科技，任董事、总经理。
张庆先生直接持有公司股份 7,541,225 股，占公司总股本的 4.59%；为公司实际控
制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到
中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
东理工大学应用化学专业。2004 年 7 月至 2005 年 4 月就职于上海先导化学有限公司，
担任研究员；2005 年 4 月至 2006 年 9 月就职于上海药明康德新药开发有限公司，担任
研究员；2006 年 10 月至 2008 年 5 月就职于瑞士诺华制药苏州研发中心，担任研究员；
年 4 月，就职于泰坦有限，担任董事、副总经理；2013 年 4 月至今，就职于泰坦科技，
担任副总经理，并于 2020 年 4 月至今担任董事。
张华先生直接持有公司股份 7,540,049 股，占公司总股本的 4.59%；为公司实际控
制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到
中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
华东理工大学机械设计制造及自动化专业。2004 年 6 月至 2006 年 3 月就职于奇舶裕国
际贸易上海有限公司，担任工程师；2006 年 3 月至 2007 年 7 月就职于联测电子科技有
限公司，担任应用工程师；2007 年 10 月至 2010 年 10 月，就职于泰坦有限，担任供应
中心总监；2010 年 10 月至 2013 年 4 月，就职于泰坦有限，担任董事、供应中心总监；
许峰源先生直接持有公司股份 7,535,346 股，占公司总股本的 4.58%；为公司实际
控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督
管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
于北京交通大学土木工程专业。2004 年 7 月至 2011 年 3 月就职于广联达软件股份有限
公司，担任产品经理；2011 年 3 月至 2013 年 4 月，就职于泰坦有限，历任科研信息化
产品总监、副总经理；2013 年 4 月至今，就职于泰坦科技，担任副总经理、董事会秘书。
定高翔先生直接持有公司股份 17,640 股，占公司总股本的 0.0107%；与公司控股股
东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政
处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
华东理工大学信息管理专业。2007 年 7 月至 2009 年 9 月就职于中宏保险，担任营销部
大区经理；2009 年 9 月至 2011 年 9 月就职于上海翰麟电器科技有限公司，担任销售部
总经理；2011 年 9 月至 2013 年 4 月，就职于泰坦有限，历任科研仪器耗材总监；2013
年 4 月至今，就职于泰坦科技，担任仪器耗材部副总裁，曾任公司监事。
顾梁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人
员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中
国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
生学历，毕业于复旦大学管理学院产业经济专业。1990 年至 1993 年，任职厦门灿坤电
器有限公司；1994 年至 1996 年，在连云港经济技术开发区外贸公司担任业务经理；1996
年至 1997 年，任职于连云港经济技术开发区管委会；2000 年至今，在华东理工大学商
学院担任教师。
骆守俭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理
人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到
中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、
规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
江南大学生物工程专业，2009 年硕士毕业于亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业。
年 8 月至 2012 年 9 月担任上海聚科生物园区有限责任公司总经理助理，2012 年 10 月至
同时担任上海市徐汇区生物医药协会（生物医药社会团体）秘书长。2015 年 8 月至今任
上海产业园区中小企业服务中心副理事长。2018 年 1 月至今同时任上海溥澜企业发展集
团有限公司创始人兼 CEO。2018 年 3 月至今同时任上海市中小企业志愿专家服务团北团
副团长。2018 年 4 月至今同时任上海奉沛企业管理有限公司总经理。
朱正刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理
人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到
中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、
规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
计专业，获得管理学学士。2021 年 9 月至今，担任缔脉生物医药科技（上海）有限公司
全球财务管理及资金总监。2019 年 12 月至 2021 年 8 月，担任缔脉生物医药科技（上海）
有限公司财务总监。2017 年 2 月至 2019 年 12 月，担任 Wework 亚太区共享服务中心总
监。2011 年 11 月至 2016 年 12 月，担任 Cadinalhealth 康德乐医药高级整合经理。2006
年 8 月至 2011 年 10 月，担任安永华明会计师事务所高级审计师。
包超群女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理
人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到
中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、
规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
于华东理工大学高分子材料专业。2004 年 7 月至 2005 年 3 月就职于上海申真企业发展
有限公司，担任产品工程师；2005 年 3 月至 2010 年 3 月就职于上海和氏壁化工有限公
司，担任产品经理；2010 年 3 月至 2013 年 4 月，就职于泰坦有限，担任副总经理；2013
年 4 月至今，就职于泰坦科技，担任副总经理，曾任公司董事。
王靖宇先生直接持有公司股份 7,539,266 股，占公司总股本的 4.58%；为公司实际
控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受
到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
太原重型机械学院会计学专业。2010 年 8 月至 2011 年 12 月就职于国美电器，担任上市
部经理；2012 年 1 月至 2013 年 4 月，就职于泰坦有限，担任财务总监；2013 年 4 月至
今，就职于泰坦科技，担任财务总监。
截至目前，周智洪先生直接持有公司股份 15,680 股，占公司总股本的 0.0095%；与
公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员
会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
川大学食品科学与工程专业。2011 年 6 月加入公司，在客服部门、运营部门曾任职，后
任证券事务代表。
朱群女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联
关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国
证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
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