证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-017
广西柳药集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开
司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届
董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议，
选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事
务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会及董事会专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、
职工代表董事 1 名。
公司第六届董事会董事的任期自 2026 年第一次临时股东会及职工代表大会
审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的任职资
格已经通过上海证券交易所备案无异议，独立董事的人数未低于公司董事总数的
三分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
第六届董事会董事的简历详见公司于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2026-011）。
（二）董事会专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会 4 个专门委员会，具体组成情况如下：
董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会一致。其中，审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集
人，且审计委员会的召集人马念谊女士为会计专业人士。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
（一）总裁：朱朝阳先生
（二）副总裁：唐春雪女士、朱仙华先生、肖俊雄先生、唐贤荣先生、梁震
先生、曾祥兴先生、徐扬先生
（三）财务总监：曾祥兴先生
（四）董事会秘书：徐扬先生
（五）证券事务代表：韦盼钰女士
上述人员的任期与第六届董事会一致，相关人员简历详见附件。上述高级管
理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。其中，董事会秘书徐扬先生已取得上海
证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经通过上海证券交易
所备案无异议；证券事务代表韦盼钰女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格
证明，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。公司高级
管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经
董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址 广西柳州市官塘大道 68 号
电话/传真 0772-2566078
电子邮箱 lygf@lzyy.cn
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
附件：
相关人员简历
朱朝阳，男，1965 年 9 月出生，大专学历，会计师，广西政协委员、广西
工商联执行委委员、柳州工商联执行委副主席、广西医药商会会长。曾任广西柳
州医药批发站会计、财会科副科长、财会科科长、副经理、经理；广西柳州医药
有限责任公司董事长、总经理；广西柳州医药股份有限公司董事长、总经理。现
任广西柳药集团股份有限公司董事长、总裁。
截至本公告日，朱朝阳先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司
股份 101,032,795 股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的
股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。
唐春雪，女，1979 年 2 月出生，本科学历，药师，南宁市第十五届人大代
表。曾任广西柳州医药有限责任公司市外营销部经理助理、市外营销部副经理；
广西柳州医药股份有限公司南宁销售部销售总监、总经理助理、董事、副总经理；
广西南宁柳药药业有限公司总经理；广西康晟制药有限责任公司总经理；广西柳
药集团股份有限公司董事。现任广西柳药集团股份有限公司职工代表董事、副总
裁、核心事业部总经理。
截至本公告日，唐春雪女士直接持有本公司股份 1,297,831 股，与公司其他
董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职要求。
朱仙华，男，1982 年 2 月出生，硕士学历，工程师。曾任中水珠江规划勘
测设计有限公司设计二所副主任；广西柳州医药股份有限公司总经理助理、副总
经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事、副总裁、工业事业部总经理。
截至本公告日，朱仙华先生直接持有本公司股份 176,389 股，与公司其他董
事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。
肖俊雄，男，1973 年 11 月出生，硕士学历，助理会计师。曾任广西柳州医
药批发站财会科会计员、人保科副科长；柳州桂中大药房连锁有限责任公司副经
理、第一副经理、经理；广西柳州医药有限责任公司监事、监事会主席；广西柳
州医药股份有限公司监事会主席；广西柳药集团股份有限公司零售事业部总经理。
现任广西柳药集团股份有限公司副总裁；广西桂中大药房连锁有限责任公司董事
长。
截至本公告日，肖俊雄先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理
人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等
相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。
唐贤荣，男，1971 年 6 月出生，大专学历，卫生技师。曾任柳州市医药总
公司市内销售部经理；广西柳州医药有限责任公司总经理助理兼柳州销售部经理；
广西柳州医药股份有限公司总经理助理、副总经理；广西仙茱中药科技有限公司
总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁。
截至本公告日，唐贤荣先生直接持有本公司股份 920,197 股，与公司其他董
事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。
梁震，男，1981 年 6 月出生，本科学历，药师。曾任广西柳州医药有限责
任公司采购供应部采购员；广西柳州医药股份有限公司采购供应部采购员、桂林
销售部副经理、采购供应部副总监、创新事业部销售总监；广西桂林柳药药业有
限公司副总经理；广西柳州医药股份有限公司职工代表监事、药品采购中心总监；
广西柳药集团股份有限公司职工代表监事、核心事业部副总经理、药品采购中心
总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁。
截至本公告日，梁震先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人
员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。
曾祥兴，男，1982 年 6 月出生，本科学历，高级会计师。曾任桂林航天电
子有限公司会计；泰华医药化工（杭州）有限公司会计；上汽通用五菱汽车股份
有限公司会计、成本经理、财务经理、外派财务总监；广西柳州医药股份有限公
司财务副总监、财务运营总监。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、财务总
监。
截至本公告日，曾祥兴先生直接持有本公司股份 13,500 股，与公司其他董
事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。
徐扬，男，1990 年 5 月出生，硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公
司广西分公司综合经营业务专员、合规经理；广西柳药集团股份有限公司投资者
关系总监。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。
截至本公告日，徐扬先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人
员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。
韦盼钰，女，1990 年 2 月出生，本科学历，获得法律职业资格。曾任广西
柳州医药股份有限公司证券投资部行政助理。现任广西柳药集团股份有限公司证
券事务代表。
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