A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-013
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进
山东天岳先进科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法律、
法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，制定及修订公司部分治
理制度。具体如下：
序
制度名称 变更情况
号
部分内部治理制度具体内容于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体予以披露。其中，第 2-4 项制度经本次董事会审议通过后立即生效；
第 1 项制度经公司股东会审议通过后生效并实施，在此之前，现行的上述内部治
理制度将继续适用。
特此公告。
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