广电运通集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
——黄舒萍
各位股东及股东代表：
本人作为广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严
格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求，以关注和
维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出
席了 2025 年度的董事会及其下属专门委员会的相关会议及独立董事专门会议，对公司的经
营管理及业务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地
发展起到积极的推动作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况
本人黄舒萍，毕业于厦门大学、中共中央党校，研究生学历。曾任广州市新兴产业发展
基金管理有限公司、广州市工业转型升级发展基金公司、广州国创基金投资控股有限公司董
事长，广州产业投资基金管理有限公司副总经理。现任公司独立董事，广州人才集团有限公
司董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核
董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董
事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
（一）出席董事会及股东会次数及投票情况
应出席董事会 亲自出席董事会 委托出席董事会 应出席股东会次 实际出席股东会
次数 次数 次数 数 次数
均履行了相关程序，合法有效；
（二）参与董事会专门委员会工作情况
与投资委员会委员。任职期间主要履行以下职责：
通过了《二○二四年度内部审计工作总结》《2024 年度内部控制自我评价报告》《续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》《2024 年度财务报表》
《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的审计报告》等共计 15 项议案，并提交公司董事
会审议；对内部控制的实施情况进行监督；严格按照《审计委员会年报工作规程》对年审会
计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，提高年报的披露质量。
通过了《关于广电运通无偿划转清远数投 51%股权至广电数投的议案》《关于运通信息引
《关于内部无偿划转益阳保安 100%股权的议案》
入战略投资者并实施员工持股的议案》 《关
于内部无偿划转锡盟押运 51%股权的议案》等共计 19 项议案，达到董事会审议标准的议案
均已提交董事会审议。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
应出席独立董事专门会议 亲自出席独立董事专门会议 委托出席独立董事专门会议
次数 次数 次数
报告期内，本人出席了 5 次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资子公司运通信息
引入战略投资者并实施员工持股计划暨关联交易的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预
计的议案》《关于全资子公司运通信息引入战略投资者暨关联交易的议案》《关于增加 2025
年度日常关联交易预计额度的议案》《关于承接人工智能应用中试基地建设项目暨关联交易
的议案》共 5 项议案，并提交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；无向董
事会提议召开临时股东会的情况；无提议召开董事会的情况；无依法公开向股东征集股东权
利的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与内部审计机构及会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，面
对面充分沟通交流审计情况，了解重点审计事项、审计要点，跟进审计进度，维护审计结果
的客观、公正，切实履行独立董事职责。
（六）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责，通过股东会
等方式与股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议；持续关注公司信息披露工作，
促进公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等
制度的规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露，保障投资者的知情权，维护公司和股
东的合法利益。
（七）在现场工作的情况及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人合理安排时间到公司现场工作，现场工作时间累计达 16 日，通过参加
公司现场会议、到公司实地考察、与公司高管及相关人员交流沟通、与内部审计机构及会计
师事务所沟通、查阅公司资料等多种方式，了解公司生产经营、财务状况、内部控制以及重
大事项的进展情况，积极参与讨论，发挥本人专长，为公司在未来的发展战略上提出合理化
参考建议，履行独立董事职责。
报告期内，本人在履行独立董事职责时得到公司董事会、管理层及其他工作人员的积极
配合和大力支持，公司为本人履行职责提供了必需的工作条件和必要的协助。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，履行忠实勤勉义务，独立、客观、审慎的行使表决权，充分发挥独立董事的作用，
促进公司的良性发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司应当披露的关联交易通过召开独立董事专门会议审议的方式，经全体独
立董事同意后提交董事会审议。相关的关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；董事会审议关联交
易相关议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》及其他规范的要求。已披露的关联交易具体如下：
序号 会议日期 会议届次 审议通过的议案
第七届董事会第十 《关于全资子公司运通信息引入战略投资者并实施员工
一次（临时）会议 持股计划暨关联交易的议案》
第七届董事会第十
二次会议
第七届董事会第十 《关于全资子公司运通信息引入战略投资者暨关联交易
四次（临时）会议 的议案》
第七届董事会第十
七次（临时）会议
第七届董事会第十 《关于承接人工智能应用中试基地建设项目暨关联交易
九次（临时）会议 的议案》
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024
年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向
投资者充分揭示了公司经营情况。本人对公司定期报告均签署了书面确认意见。
公司定期报告的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整的反映了公司的财务、
经营、内控等实际情况，相关审议披露程序符合法律法规及公司制度的规定。
（三）续聘会计师事务所
公司分别于 2025 年 3 月 27 日、4 月 18 日召开第七届董事会第十二次会议及 2024 年度
股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公
司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
天健具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司审计工
作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（四）高级管理人员薪酬
公司分别于 2025 年 3 月 12 日、3 月 27 日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议和第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬考核及
薪酬发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益
的情形，2024 年年度报告中关于高级管理人员薪酬的披露内容与实际情况一致。
四、总体评价和建议
所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和
要求，忠实勤勉、独立公正地履行职责，参与公司决策，对公司的经营管理及业务发展提出
积极的建议，充分发挥独立董事作用，促进公司的发展和规范运作，切实维护公司和股东的
合法利益。
报告期内，本人加强学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律法
规和通讯监管材料，积极参加深圳证券交易所、广东证监局组织的培训，不断提高自己的履
职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。与此同时，
衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2025 年度独立董事工作的全力支持！
独立董事：黄舒萍
首页
微信公众号
证券之星APP
