秦皇岛港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
（朱清香）
各位股东：
作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
在 2025 年度任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《秦皇岛港股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇岛港股份有
限公司独立董事工作规则》等有关规定，认真履行职责，在董事
会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利
益，保护中小股东合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将
本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
朱清香，女，1962 年 7 月出生，硕士研究生，现任公司独
立非执行董事。1984 年 7 月至 1985 年 9 月在东北重型机械学院
党委宣传部工作，1985 年 9 月至 1996 年 4 月在燕山大学担任学
生辅导员、团总支书记、兼党支部书记，1996 年 4 月至 1998 年
年 1 月任燕山大学经济管理学院会计系副教授、教授、硕士生导
师，2006 年 6 月至 12 月在英国索尔福德大学高访、合作研究，
系教授、硕士生导师，2022 年 8 月退休。2022 年 6 月至今任公
司独立非执行董事。
作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未
在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职。本人
不曾为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与
公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关
系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，
不存在任何影响本人独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
参加股东
参加董事会情况
会情况
独立董
事姓名 应参加 是否连续两
亲自出 委托出 缺席 出席股东
次未亲自参
次数 席次数 席次数 次数 会次数
加会议
朱清香 9 9 0 0 否 1
审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
独立董事
姓名 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数
朱清香 9 9 1 1 4 4
会议时间 会议届次 审议事项
秦皇岛港股份有限公司 《关于对河北港口集团财务有限
月 28 日
门会议 案》
秦皇岛港股份有限公司 《关于对河北港口集团财务有限
月 28 日
门会议 案》
事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会
委员，及第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员，参加以上全部会议。
上述各项会议期间，本人严格按照《公司章程》及相关规定，
积极履行职责，就提请会议审议的各项议案进行全面认真审核，
积极参与讨论和发表意见，独立、客观、审慎的行使了表决权。
本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东会、董事会
及所属专门委员会会议等机会对公司进行实地考察，了解公司生
产经营及管理运营情况，切实履行独立董事职责；并通过电话、
邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密
切联系，主动获取作出建议、决策所需要的资料。
报告期内，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人
员支持，公司指定董事会秘书和董事会办公室等专门人员和部门
协助履职。公司积极主动地提供与经营活动及重大事项相关的各
类信息，确保本人能够准确、及时地掌握公司实际运营状况，并
与公司管理层及相关工作人员保持稳定的联系。
本人积极参与公司与中小股东沟通的各类活动，本人积极出
席 2024 年度业绩说明会、2025 年河北辖区上市公司投资者网上
集体接待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会、2025 年半年度业
绩说明会及 2025 年第三季度业绩说明会。通过电话、邮件等多
种途径，回答投资者关注的问题，就中小股东关心的问题与公司
充分交流沟通，切实维护中小股东的知情权。
三、2025 年度履职重点关注事项
本人通过公司于 2025 年度召开的独立董事专门会议，审议
了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议
案》等关联交易议案，并同意提交董事会审议。本人认为，公司
易价格公允，符合公司股东的整体利益，审批程序及信息披露符
合相关法律法规、上市地监管规则和《公司章程》等制度的规定。
本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部
控制评价报告进行了关注和监督，本人认为公司的财务会计报告
及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，
符合会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没
有发现重大违法违规情况。
本人认为公司制定的董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方
案是依据《公司章程》并结合公司的实际经营情况制定的，薪酬
方案合理，能够调动董事及高级管理人员工作的积极性，有利于
公司高质量发展。
举张小强先生、聂玉中先生、高峰先生为本公司第六届董事会执
行董事；选举张楠先生、刘巳莽先生、肖湘女士、刘文鹏先生为
本公司第六届董事会非执行董事；选举赵金广先生、朱清香女士、
刘力先生、周庆先生为本公司第六届董事会独立非执行董事。公
司召开了职工代表大会联席会，会议选举李玉峰先生为公司第六
届董事会职工董事；并经公司第六届董事会第一次会议审议通过，
选举张小强先生为本公司第六届董事会董事长，聂玉中先生为本
公司第六届董事会副董事长；聘任聂玉中先生为本公司总裁；聘
任孙景刚先生、毛德伟先生、李桑龙先生为本公司副总裁；聘任
卜周庆先生为本公司财务总监；聘任高峰先生为本公司董事会秘
书。
本人对上述董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，认
为提名及聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的
相关规定，上述董事、高级管理人员具备《公司法》等法律法规、
公司上市地相关监管规则及《公司章程》规定的担任公司董事、
高级管理人员的资格。
公司 2024 年度利润分配方案如下：以截至 2024 年 12 月 31
日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红 利 人 民 币 0.85 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币
司实际经营情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有
利于公司持续发展，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。
公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度财务报表审计机构及 2025 年度内部控制审计机构。
本人认为公司续聘的会计师事务所具有为公司提供审计服务的
专业能力、经验和资质，具有相应的独立性及投资者保护能力，
遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的责
任和义务，相关审议程序的履行充分、恰当，不存在损害本公司
及股东利益的行为。
公司严格按照境内外监管规则的要求，真实、准确、完整、
及时、公平地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的
重大事项，切实维护投资者的合法利益。
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，依照独立、客观、审慎的原则，及
有关法律法规和《公司章程》的规定，积极参与公司重大事项决
策，认真审阅公司公告、财务报表、会议记录等各项文件，及时
与公司管理层沟通，提出合理建议，促进公司董事会运作更加规
范、科学、高效，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的
合法权益。2026 年，本人将继续忠实勤勉地履行职责，加强自
身学习，持续关注公司生产经营状况，充分发挥独立董事作用，
为推动公司高质量、可持续发展贡献力量。
（下接签字页）
首页
微信公众号
证券之星APP
