重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会独立董事，在 2025 年度的工作中严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市
公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》
《独立董事制度》
等相关法规及要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席股东会、董事会及
其专门委员会、独立董事专门会议，认真审阅股东会、董事会及其专门委员会、
独立董事专门会议议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将
本人 2025 年度履职情况作如下汇报：
一、出席会议情况
公司 2025 年度共召开七次董事会、三次股东会，本人参加了全部会议，认
真履行了公司独立董事的义务，对会议各项议案及公司其他事项没有提出异议，
会议的召集召开均符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关程序，合法有效。本人作为公司第五届董事会独立董事，出席会议具体情
况如下：
出席董事会会议情况
应出席 召开股 出席股
是否连续两次
姓名 董事会 亲自 委托 东会次 东会次
缺席 未亲自出席会
次数 出席 出席 数 数
议
史劲松 7 7 0 0 否 3 3
议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、独立董事专门会议工作情况
根据相关法律法规及有关规定，本人对公司 2025 年生产、经营情况进行了
认真的了解和查验，深入了解公司的内控制度建立、完善和执行情况。在出席公
司 2025 年度召开的历次独立董事专门会议上，对提交会议的每个议案进行了认
真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
时间 会议届次 审议事项 意见类型
公司累计和当期对外担保情况及关联方占用
同意
第五届董事 资金情况
会独立董事 公司 2024 年度利润分配预案 同意
专门会议 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专
一次会议 关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金
同意
永久补充流动资金的议案
关于公司符合发行股份及支付现金购买资产
同意
法定条件的议案
关于本次发行股份及支付现金购买资产方案
同意
的议案
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产
同意
不构成关联交易的议案
关于本次交易不构成重大资产重组且不构成
同意
重组上市的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9
号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 同意
监管要求》第四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组
管理办法》第十一条和第四十三条规定的议 同意
案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监
第五届董事
管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 同意
会独立董事
专门会议
理办法》第十一条规定的不得向特定对象发 同意
二次会议
行股票的情形的议案
关于《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产预案》及其摘要 同意
的议案
关于签署附条件生效的《发行股份及支付现
同意
金购买资产框架协议》的议案
关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情
同意
况的议案
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的
同意
议案
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性
同意
及提交法律文件有效性的议案
关于本次交易信息公布前 20 个交易日公司股
同意
票价格波动情况的议案
提请股东会授权董事会及其授权人士全权办 同意
时间 会议届次 审议事项 意见类型
理本次交易相关事宜的议案
关于暂不召开股东会的议案 同意
第五届董事 公司 2025 年半年度累计和当期对外担保情
同意
会独立董事 况及关联方占用资金情况
专门会议
关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况
的专项报告
三次会议
第五届董事
会独立董事 2025 年半年度利润分配预案 同意
专门会议
四次会议
第五届董事
会独立董事
专门会议 同意
的议案
五次会议
上述会议决议刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、董事会下设专门委员会工作情况
本人作为公司第五届董事会审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会
委员以及战略委员会委员，2025 年度严格按照公司董事会四大专门委员会议事
规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并
以专门委员会委员的身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
本人出席参加了历次会议，对公司内部审计部门提交的内部审计报告以及公司的
内控执行情况进行审核，对公司内部审计部门的工作进行了有效监督和指导；参
与了公司年报与中介机构的历次工作交流会，对年报审计工作进行了督促，保持
与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计
的独立性和审计工作的如期完成。同时审议了公司发行股份及支付现金购买资产
相关议案，对公司方案进行了逐项审议，同意提交至董事会审议。
席了会议，参与讨论并审议了公司 2024 年度董监高薪酬考核及发放相关事项，
认为公司董监高薪酬考核、发放及管理符合公司相关规定及发展需要。
议，参与讨论并审议了公司 2025 年度战略规划及 2025 年度预算相关事项，认为
公司 2025 年度战略规划符合公司当前发展需要，2025 年度预算能够支持公司
滋美食品科技有限公司股份相关事项，认为公司开展并购事项符合当前发展需求，
同意提交至董事会审议。
四、2025 年年报工作
根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，本人积极参与了公司 2025 年
年报沟通与听取汇报工作。
听取公司管理层对公司 2025 年度的生产经营情况和投资活动等重大事项情
况的汇报；听取年审会计师、公司财务负责人关于 2025 年度审计工作安排，对
年审会计师预审过程中发现的问题，提出相关交流意见；听取内审负责人关于
过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。通
过听取各项工作汇报与总结计划，本人在参与董事会会议时能够对相关议案进行
客观、公正地审议并表决。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司第五届董事会独立董事，认真履职，积极参加公司的董事会会
议，凡是由董事会决策的重大事项，都事先对公司提供的待决策事项背景资料进
行审查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料。2025 年度，对公司生
产经营、财务管理、内控制度及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有
效地履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。对公司的
信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规
和《信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整地进行公司日常
信息披露。出席公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次临时股东会及 2025 年
第二次临时股东会，并与中小股东进行了交流，切实维护公司和股东尤其是中小
股东的合法权益。
六、对公司进行现场调查等工作情况
况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司
的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况
等；通过对本人所在地市场终端进行走访调查，关注公司产品终端销售情况与竞
争格局，充分实践独立董事对公司发展提供独立性的意见的职能；通过电话、邮
件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，全年现
场履职天数 17 天，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督
与指导职能得到发挥。
七、培训和学习
在任公司第五届董事会独立董事以来，本人一直注重学习独立董事履职相关
的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，更加全面地了解上市公司监
管方面的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议并促进公司进一步规范运作。
八、其他工作
今后，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职务
职责，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，促
使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创
造更好的回报，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感
谢公司董事、高级管理人员及相关工作人员对本人 2025 年工作的支持， 谢谢！
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
独立董事：史劲松
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