此乃要件 請即處理
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦
無發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何
損失承擔任何責任。
閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行
經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有長城汽車股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交
買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。
長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台）
(1) 公司2026年度擔保計劃
(2) 公司2026年度開展資產池業務
(3)公司對銀行業務進行授權
及
(4) 股東特別大會通告
本公司謹訂於2026 年4 月23 日（星期四）下午2 時正假座中國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266 號本公
司會議室舉行股東特別大會，股東特別大會通告載於本通函第27至28頁。無論 閣下能否親身出席股東
特別大會，務請將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥。H股股東須盡快親身或以郵寄方式將代表
委任表格送達本公司H股的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東
票。
如 閣下擬親自或委派代表出席股東特別大會，則須於2026年4月17日（星期五）或之前將填妥的回執送達
本公司的董事會秘書處（就H股股東而言）。
* 僅供識別
目 錄
頁次
釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
附錄一 公司2026年度擔保計劃 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
附錄二 公司2026年度開展資產池業務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
股東特別大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
–i–
釋 義
在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：
「A股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，
在上海證券交易所上市並以人民幣買賣（股份代
號：601633）；
「A股股東」 指 A股持有人；
「公司章程」 指 本公司的組織章程，經不時修訂、修改或以其他
方式補充；
「董事會」 指 本公司董事會；
「本公司」或「公司」或 指 長城汽車股份有限公司，於中國註冊成立的股份
「長城汽車」 有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所及上
海證券交易所上市；
「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會；
「董事」 指 本公司董事；
「股東特別大會」 指 本公司股東特別大會；
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市
外資股，在香港聯交所主板上市並以港元買賣
（股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣
櫃台））；
「H股股東」 指 H股持有人；
「香港」 指 中國香港特別行政區；
「港元」或「HK$」 指 香港法定貨幣港元；
「《香港上市規則》」 指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》；
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；
–1–
釋 義
「最後可行日期」 指 2026 年3 月23 日，即本通函刊發前確定當中所載
若干資料的最後可行日期；
「2026年度擔保計劃」 指 於本次股東特別大會上待批准之本公司2026年度
擔保計劃；
「中國」 指 中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香
港、澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣；
「《證券及期貨條例》」 指 香 港 法 例 第 5 7 1 章 證 券 及 期 貨 條 例（ 經 不 時 修
訂）；
「股份」 指 A股及H股；
「股東」 指 本公司股份（包括A股及H股）持有人；
「上交所上市規則」 指 《上海證券交易所股票上市規則》；及
「附屬公司」或「子公司」 指 除文義另有所指，具有《香港上市規則》賦予附屬
公司該詞的含義。
–2–
董事會函件
長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台）
執行董事： 註冊辦事處、總辦事處及
魏建軍 主要營業地點：
趙國慶 中國
李紅栓 河北省
保定市
職工董事： 蓮池區
盧彩娟 朝陽南大街2266號、2299號
非執行董事：
何平
獨立非執行董事：
樂英
范輝
鄒兆麟
敬啟者：
(1) 公司2026年度擔保計劃
(2) 公司2026年度開展資產池業務
(3)公司對銀行業務進行授權
及
(4) 股東特別大會通告
茲提述本公司日期為2026年3月27日之公告，內容有關（其中包括）公司2026年度
擔保計劃、公司2026年度開展資產池業務及公司對銀行業務進行授權等相關文件。
* 僅供識別
–3–
董事會函件
本通函乃就將於2026年4月23日（星期四）下午2時正假座中國河北省保定市蓮池
區朝陽南大街2266號本公司會議室舉行之股東特別大會而發出。
為使公司生產經營持續、穩健發展，滿足公司下屬控股子公司的融資擔保需求，
結合公司2025年度擔保實際情況，預計公司2026年度擔保計劃金額，詳情載於本通函
附錄一。
公司在經營過程中存在以票據形式的收付款結算，隨着公司業務規模擴大，各公
司票據收付款業務存在不匹配的情況，公司可以利用資產池將尚未到期的存量資產作
質押，由下屬子公司開具不超過質押金額的票據，用於支付經營發生的款項，有利於
減少貨幣資金佔用，提高流動資產的使用效率，實現股東權益最大化。公司2026年度
開展資產池業務，詳情載於本通函附錄二。
本公司為保證經營需要，根據本公司《長城汽車股份有限公司籌資管理制度》規
定，對本公司銀行貸款額度授權如下：
授權本公司在授權有效期內貸款額度不超過人民幣380億元且在前述額度內可以
滾動開展。
授權有效期：授權期限自股東會審議通過後生效，有效期至公司2026年年度股東
會或公司召開臨時股東會審議新的授權額度之日止。
針對銀行業務合同及文本的簽署，公司董事會特授權如下：
對於資金業務納入保定園區會計中心統一管理的本公司及分公司，授權公司財務
總監與公司董事會秘書代表本公司及分公司共同簽署銀行業務的有關合同及文本。對
於資金業務未納入保定園區會計中心管理的各分公司，按照經公司財務總監與公司董
–4–
董事會函件
事會秘書共同審批的辦理銀行業務的申請內容，由總經理或單位負責人代表各分公司
簽署與銀行業務的有關合同及文本資料。具體銀行業務包含但不限於：
A 貿易融資合同（開立國內、國際信用證，進出口押匯等國內國際貿易融資業
務簽訂的合同）
B 短期貸款、項目貸款、中長期貸款
C 開立銀行承兌匯票
D 承兌匯票貼現
E 承兌匯票質押（含資產池質押）
F 開立信用證
G 擔保
註： 由於開立信用證前已履行公司內部審批流程，無風險且業務辦理頻繁，可使用法人章代替
公司財務總監與公司董事會秘書簽字。
本公司謹定於2026年4月23日（星期四）下午2時正假座中國河北省保定市蓮池區
朝陽南大街2266號本公司會議室召開股東特別大會。召開股東特別大會的通告載於本
通函第27頁至第28頁。
就本公司所知及所信，股東無須在股東特別大會上就所提呈的所有決議案放棄投
票。
為決定合資格參加股東特別大會（視乎情況而定）並於會上投票的股東的名單，
本公司將由2026年4月18日（星期六）至2026年4月23日（星期四）
（包括首尾兩天）暫停
辦理H股股東名冊登記，期間不會辦理H股過戶手續。於2026年4月17日（星期五）下午
四時三十分名列本公司H股股東名冊的H股股東可參加股東特別大會並於會上投票。為
令H股股東符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，須將填妥的所有股份過戶文
件連同有關H股股票送交本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公
司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，惟無論如何不得
遲於2026年4月17日（星期五）下午四時三十分。
–5–
董事會函件
根據《香港上市規則》第13.39條，股東特別大會上股東的所有表決必須以投票方
式進行。因此，大會主席將根據公司章程要求以投票方式表決提呈股東特別大會的每
項決議案。本公司將依照《香港上市規則》第13.39(5)條指定的方式於股東特別大會後
公佈投票結果。
H股股東如欲委任代表出席股東特別大會，必須將代表委任表格按其上所載的指
示填妥及簽署，並不得遲於股東特別大會指定舉行時間前24小時將委任表格送達本公
司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號
合和中心17M樓）。
董事認為，所提呈的決議案均為必要或符合本公司及股東的整體利益。因此，董
事建議全體股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的有關決議案。
謹請留意本通函附錄所載其他資料。
此致
列位股東 台照
承董事會
董事長
魏建軍
謹啟
中華人民共和國河北省保定市
–6–
附錄一 公司2026年度擔保計劃
一、 擔保情況概述
公司於2026年3月27日召開第八屆董事會第四十八次會議，會議審議通過《關於
（以下簡稱「該議案」）。
（一）對下屬控股子公司提供融資業務等擔保
根據該議案，為使公司生產經營持續、穩健發展，滿足公司下屬控股子公司的融
資擔保需求，結合公司2025 年度擔保實際情況，預計2026 年度公司（含分公司）及子
公司對下屬控股子公司提供融資業務等的擔保金額不超過人民幣730,000萬元。具體如
下：
序號 被擔保方 擔保計劃額度（元） 幣種
資產負債率超過70%的公司：
（以下簡稱「泰國製造」）
（以下簡稱「曼德泰國」）
合計 4,066,397,812 人民幣
–7–
附錄一 公司2026年度擔保計劃
序號 被擔保方 擔保計劃額度（元） 幣種
資產負債率未超過70%的公司：
（以下簡稱「泰國銷售」）
（以下簡稱「諾博泰國」）
（以下簡稱「蜂巢泰國」）
（以下簡稱「精工泰國」）
（以下簡稱「諾博捷克」）
（以下簡稱「曼德商務」）
（以下簡稱「曼德瀋陽」）
（以下簡稱「曼德徐水光電」）
合計 3,233,602,188 人民幣
所有控股子公司的擔保計劃額度合計 7,300,000,000 人民幣
–8–
附錄一 公司2026年度擔保計劃
註1： 「供貨業務履約擔保」的被擔保方包含子公司與子公司分公司共15家，分別為：日照魏牌汽
車有限公司（以下簡稱「日照魏牌」）、重慶市永川區長城汽車零部件有限公司（以下簡稱「重
慶永川」）、精誠工科汽車系統有限公司（以下簡稱「精工系統」）、精誠工科汽車系統有限公
司保定徐水精工底盤分公司（以下簡稱「精工徐水底盤」）、精誠工科汽車零部件（荊門）有
限公司（以下簡稱「精工荊門」）、精誠工科汽車零部件（重慶）有限公司（以下簡稱「精工重
慶」）、精誠工科汽車零部件（泰州）有限公司（以下簡稱「精工泰州」）、精誠工科汽車零部件
（日照）有限公司（以下簡稱「精工日照」）、精誠工科汽車系統有限公司大冶分公司（以下簡
稱「精工大冶」）、精誠工科汽車系統（平湖）有限公司（以下簡稱「精工平湖」）、精誠工科汽
車零部件（張家港）有限公司（以下簡稱「精工張家港」）、精誠工科汽車系統有限公司保定徐
水精工沖焊分公司（以下簡稱「精工徐水沖焊」）、保定長城華北汽車有限責任公司（以下簡稱
「長城華北」）、長城新能源商用車有限公司（以下簡稱「長城商用車」）及河北長征汽車製造有
限公司（以下簡稱「長征汽車」）。
上述擔保額度為2026年度公司（含分公司）及子公司預計對下屬控股子公司提供
融資業務等的擔保總額，實際發生擔保總額以簽署的擔保文件為準。
在預計總額未突破的前提下，控股子公司之間可以調劑額度：資產負債率未超過
的控股子公司只能從資產負債率70%以上的控股子公司擔保額度中調劑使用。
擔保範圍：包括公司（含分公司）對控股子公司的擔保、控股子公司之間發生的
擔保。
擔保方式：包括但不限於信用擔保、抵押擔保、質押擔保等。本次擔保事項經本
次股東特別大會表決通過後生效，有效至公司召開股東會審議對下屬控股子公司新的
擔保計劃之日止，有效期不超過12個月。
–9–
附錄一 公司2026年度擔保計劃
（二）對下屬控股子公司提供資產池業務擔保
序號 被擔保方 擔保計劃額度 幣種
（元）
合計 24,000,000,000 人民幣
公司與下屬控股子公司根據實際業務發展及融資需求，與國內資信較好的商業銀
行開展資產池業務。2026年度資產池業務額度預計為人民幣240億元，為提高資產池使
用效率，公司在資產池業務預計額度內，為子公司提供資產質押擔保。公司資產池業
務具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站( www.sse.com.cn )及指定信息披
露媒體的《長城汽車股份有限公司關於公司2026年度開展資產池業務的公告》。
（三）授權簽署情況
年度擔保計劃擔保額度內，公司辦理每筆擔保事宜不再單獨召開董事會及
股東會，授權公司財務總監、董事會秘書根據實際情況，在擔保額度範圍
內及擔保期限內處理擔保的具體事宜並簽署擔保相關文件。
交易所網站( www.sse.com.cn )及指定信息披露媒體的《長城汽車股份有限公
司關於公司2026年度開展資產池業務的公告》。
（四）上市公司就本次擔保事項履行的內部決策程序
本事項已經公司2026年3月27日召開的第八屆董事會第四十八次會議審議通過，
尚需提交本次股東特別大會審議。
– 10 –
附錄一 公司2026年度擔保計劃
二、 被擔保人資料
（一）基本情況
影響被擔
保人償債
主要股東或 能力的
實際控制人及 重大或有
序號 被擔保方名稱 統一社會信用代碼 成立時間 法定代表人 註冊資本 住所 持股情況 事項
(1) 長城汽車製造 0105535086729 2020年 楊偉奇 879,970.9萬 泰國羅勇府 億新發展有限公司 無
（泰國）有限 （註冊編號） 11月2日 周靜 泰銖 布羅登縣 持股99.99%、華
公司 孫曉東 東海岸 鼎國際有限公司
（均為董事） 工業園區 持股1股、泰德科
貿有限公司持股1
股（均為本公司全
資子公司）
經營範圍 汽車整車及汽車零部件、配件的生產製造、開發、設計、研發和技術服務、委託加工、銷售及相關的售後服務；普
通貨物運輸、專用運輸（廂式）
(2) 曼德汽車零部 0215563009244 2020年 李盤龍 6,728萬 泰國羅勇府 億新發展有限公司 無
件（泰國）有 （註冊編號） 11月18日 （董事） 泰銖 布羅登縣 持股99.99%、華
限公司 東海岸 鼎國際有限公司
工業園區 持股1股、泰德科
貿有限公司持股1
股（均為本公司全
資子公司）
經營範圍 電力電子元器件、製冷和空調設備、照明燈具、電線電纜的研發、製造、銷售及售後服務。
– 11 –
附錄一 公司2026年度擔保計劃
影響被擔
保人償債
主要股東或 能力的
實際控制人及 重大或有
序號 被擔保方名稱 統一社會信用代碼 成立時間 法定代表人 註冊資本 住所 持股情況 事項
(3) 供應商業務履
約擔保
① 日照魏牌汽車 91130609582426078J 2011年 蔣俊飛 200,000萬 山東省日照市 本公司直接持股 無
有限公司 09月15日 人民幣 經濟開發區 100%
杭州路99號
經營範圍 許可項目：道路機動車輛生產；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路旅客運輸經營；海關監管貨物倉儲服務（不含
危險化學品、危險貨物）；住宿服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項
目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：汽車零部件及配件製造；通用零部件製造；模具製造；汽車
輪轂製造；電子（氣）物理設備及其他電子設備製造；汽車零部件研發；新能源汽車生產測試設備銷售；信息諮詢
服務（不含許可類信息諮詢服務）；信息技術諮詢服務；財務諮詢；土地使用權租賃；商務代理代辦服務；普通貨
物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；汽車裝飾用品製造；工程和技術研究和試驗發展；專用設備
製造（不含許可類專業設備製造）；小微型客車租賃經營服務；機動車修理和維護；人力資源服務（不含職業中介
活動、勞務派遣服務）；汽車新車銷售；汽車拖車、求援、清障服務；新能源汽車電附件銷售；汽車舊車銷售；
新能源汽車整車銷售；二手車經銷；汽車零配件批發；汽車零配件零售；機械設備租賃；汽車裝飾用品銷售；潤
滑油銷售；勞務服務（不含勞務派遣）；國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；成品油倉儲（不含危險化學品）；
進出口代理；倉儲設備租賃服務；軟件開發；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；貨
物進出口；非居住房地產租賃；技術進出口；電池銷售；軟件銷售；日用百貨銷售；五金產品零售；電子產品銷
售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
② 重慶市永川區 91500118MA5YQ6304F 2018年 崔凱 30,000萬 重慶市永川 本公司直接持股 無
長城汽車 01月05日 人民幣 區鳳龍大道 100%
零部件有限 666號
公司
經營範圍 一般項目：汽車零部件及其原材料、汽車發動機零部件及其原材料批發、零售、售後服務、統一配送和分銷網絡建
設；金屬加工機械設備，辦公自動化設備及配件、辦公軟件的批發、零售；倉儲服務（不含危險化學品）；道路普
通貨運；包裝、裝卸、搬運、物流信息服務；汽車技術諮詢服務；食品、紡織品、服裝及日用百貨、文化、體育
用品及器材、家用電器、電子產品（不含電子出版物）、五金、家具及室內裝飾材料（不含油漆其他危險化學品）
銷售；自營和代理各類貨物和技術的進出口業務。互聯網零售平台運營，貿易代理；潤滑油、清洗劑、凝聚劑、
化工原料及產品（不含危險化學品）銷售，金屬材料銷售，市場營銷策劃，新能源汽車整車銷售，新能源汽車電附
件銷售，汽車新車銷售（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
– 12 –
附錄一 公司2026年度擔保計劃
影響被擔
保人償債
主要股東或 能力的
實際控制人及 重大或有
序號 被擔保方名稱 統一社會信用代碼 成立時間 法定代表人 註冊資本 住所 持股情況 事項
③ 精誠工科汽車 91130600MA0CE6QU1N 2018年 鄭立朋 100,000萬 河北省保定市 本公司直接持股 無
系統有限 06月13日 人民幣 蓮池區 100%
公司 朝陽南大街
經營範圍 一般項目：汽車零部件及配件、汽車車身、汽車儀器儀表、汽車模具、汽車夾具、汽車檢具的製造、設計、研發
和技術服務、諮詢服務、銷售及售後服務；工業自動化，傳動及控制設備、工業機器人集成，儀器儀表系統的研
發、設計、製造，自動化設備銷售、技術轉讓、技術諮詢、售後服務；信息技術諮詢服務；金屬結構設計、製
造、銷售；廢舊金屬、廢塑料、廢紙及其它廢舊物資（不包括危險廢物及化學品）回收、加工、銷售；普通貨物道
路運輸；倉儲（不含易燃易爆危險化學品）服務；企業自有房屋及設備租賃服務；自營和代理除國家組織統一聯合
經營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品以外的其他各類貨物的進出口業務；國內貿易代理服務；工
業互聯網數據服務；物聯網應用服務；信息系統集成服務；區塊鏈技術相關軟件和服務；軟件開發；技術開發、
諮詢、交流、服務、轉讓、推廣；計算機軟硬件及輔助設備批發；數據處理和存儲支持服務；集成電路設計、製
造、銷售；物聯網技術服務、物聯網設備製造、銷售；安防設備銷售；工業設計服務；工業工程設計服務；安全
技術防範系統設計施工服務；電力電子元器件製造、銷售；數字視頻監控系統銷售；虛擬現實設備製造；物聯網
技術研發；數字文化創意技術裝備銷售；專用設備製造（不含許可類專業設備製造）；智能車載設備製造、銷售；
機械電氣設備製造、銷售；教學用模型及教具銷售；電機製造（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主
開展經營活動）。許可項目：建設工程監理；電氣安裝服務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經
營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）。
④ 精誠工科汽車 91130609MA0CQ9WH7T 2018年 白彥鵬 – 河北省保定市 本公司全資子公司 無
系統有限公 09月13日 （負責人） 徐水區朝陽 精誠工科汽車系
司保定徐水 北大街（徐） 統有限公司的分
精工底盤分 299號 支機構
公司
經營範圍 汽車零部件及配件製造。汽車車身、汽車儀器儀表、汽車模具、汽車夾具、汽車檢具的製造、設計、研發和技術
服務、諮詢服務、銷售及售後服務。信息技術諮詢服務。普通貨物道路運輸。倉儲（不含易燃易爆危險化學品）服
務。企業自有房屋及設備租賃服務。貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依
法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
– 13 –
附錄一 公司2026年度擔保計劃
影響被擔
保人償債
主要股東或 能力的
實際控制人及 重大或有
序號 被擔保方名稱 統一社會信用代碼 成立時間 法定代表人 註冊資本 住所 持股情況 事項
⑤ 精誠工科汽車 91420804MA49REK567 2021年 鄭立朋 31,100萬 荊門市掇刀區 本公司全資子公司 無
零部件 05月14日 人民幣 至信大道汽 精誠工科汽車系
（荊門）有限 車零部件產 統有限公司持股
公司 業園66號 100%
經營範圍 一般項目：汽車零部件及配件製造；汽車零配件零售；計量服務；非金屬廢料和碎屑加工處理；金屬廢料和碎屑加
工處理；國內貿易代理；信息技術諮詢服務；金屬結構製造；金屬結構銷售；機械設備租賃；普通貨物倉儲服務
（不含危險化學品等需許可審批的項目）；金屬製品銷售；住房租賃（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法
自主開展經營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；貨物進出口（依法須經批准的項目，經相關部門
批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）
⑥ 精誠工科汽車 91500118MA600CTX5D 2018年 鄭立朋 17,500萬 重慶市永川 本公司全資子公司 無
零部件 07月09日 人民幣 區鳳龍大道 精誠工科汽車系
（重慶）有限 666號 統有限公司持股
公司 100%
經營範圍 許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經
營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：汽車零部件及配件製造；汽車零部件研發；汽車零配件
批發；汽車零配件零售；汽車零部件再製造；模具製造；模具銷售；通用設備製造（不含特種設備製造）；專用設
備製造（不含許可類專業設備製造）；機械設備研發；機械設備銷售；通用設備修理；金屬工具製造；金屬工具銷
售；專業設計服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計量技術服務；信息諮
詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；信息技術諮詢服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項
目）；非居住房地產租賃；機械設備租賃；貨物進出口；技術進出口；包裝服務；金屬包裝容器及材料製造；金
屬包裝容器及材料銷售；物料搬運裝備銷售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
– 14 –
附錄一 公司2026年度擔保計劃
影響被擔
保人償債
主要股東或 能力的
實際控制人及 重大或有
序號 被擔保方名稱 統一社會信用代碼 成立時間 法定代表人 註冊資本 住所 持股情況 事項
⑦ 精誠工科汽車 91321203MA202UKW23 2019年 鄭立朋 10,000萬 泰州市高港 本公司全資子公司 無
零部件 09月11日 人民幣 區通江東路 精誠工科汽車系
（泰州）有限 666-03號 統有限公司持股
公司 100%
經營範圍 汽車零部件及配件、汽車車身、工業自動控制系統裝置、汽車儀器儀表、模具、夾具、檢具的生產製造、開發、設
計、研發和技術服務、委託加工、銷售及相關的售後服務、諮詢服務、技術推廣服務；汽車信息技術諮詢服務；
普通貨物道路運輸；普通貨物倉儲服務；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）
（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
⑧ 精誠工科汽車 91371100MA3RBDXL45 2020年 鄭立朋 15,000萬 山東省日照市 本公司全資子公司 無
零部件 01月02日 人民幣 經濟開發區 精誠工科汽車系
（日照）有限 杭州路99號 統有限公司持股
公司 101室 100%
經營範圍 汽車零部件及配件、汽車車身、汽車儀器儀表、汽車模具、汽車夾具、汽車檢具的製造、設計、研發和技術服務、
諮詢服務、銷售；工業自動化、傳動及控制設備、工業機器人集成、儀器儀表系統的研發、設計、製造、自動化
設備銷售、技術轉讓、技術諮詢；信息技術諮詢服務；金屬結構設計、製造、銷售；普通貨物道路運輸；倉儲
（不含易燃易爆危險化學品）服務；企業自有房屋及設備租賃服務；自營和代理除國家組織統一聯合經營的出口商
品和國家實行核定公司經營的進口商品以外的其他各類貨物的進出口業務；國內貿易代理服務。（依法須經批准
的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
⑨ 精誠工科汽車 91420281MABWDYKN5A 2022年 白彥鵬 – 大冶市羅家橋 本公司全資子公司 無
系統有限 08月04日 （負責人） 街道金陽路 精誠工科汽車系
公司大冶 29號辦公樓 統有限公司的分
分公司 2-252室（申 支機構
報承諾）
經營範圍 許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）
（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營
項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：汽車零部件及配件製造；汽車零配件零售；汽車零部件研
發；模具製造；模具銷售；金屬結構製造；金屬結構銷售；信息技術諮詢服務；計量技術服務；普通貨物倉儲服
務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；生產性廢舊金屬回收；非居住房地產租賃；機械設備租賃；技術服
務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工業自動控制系統裝置製造；工業自動控制系統裝
置銷售；儀器儀表製造；儀器儀表銷售；再生資源銷售；運輸設備租賃服務；貨物進出口；國內貿易代理（除許
可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）
– 15 –
附錄一 公司2026年度擔保計劃
影響被擔
保人償債
主要股東或 能力的
實際控制人及 重大或有
序號 被擔保方名稱 統一社會信用代碼 成立時間 法定代表人 註冊資本 住所 持股情況 事項
⑩ 精誠工科汽車 91330482MA2JEBGM6E 2020年 鄭立朋 3,600萬 浙江省嘉興市 本公司全資子公司 無
系統（平湖） 08月28日 人民幣 平湖市鍾埭 精誠工科汽車系
有限公司 街道新凱路 統有限公司持股
廠房
經營範圍 一般項目：汽車零配件零售；汽車零配件批發；汽車零部件研發；汽車輪轂製造；電子元器件製造；軸承、齒輪和
傳動部件製造；汽車零部件及配件製造；電子測量儀器製造；新能源汽車生產測試設備銷售；新能源汽車電附件
銷售；機械設備租賃；機械電氣設備製造；商務代理代辦服務；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；工程
和技術研究和試驗發展；金屬結構銷售；金屬結構製造；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；生產性廢舊金屬回
收；再生資源銷售；再生資源加工；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；非居住房地產租
賃；國內貿易代理；信息技術諮詢服務（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項
目：道路機動車輛生產；檢驗檢測服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；貨物進出口（依法須經批准的項目，經
相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。
? 精誠工科汽車 91320582MA22B6AP7X 2020年 鄭立朋 10,000萬 蘇州市張家港 本公司全資子公司 無
零部件 08月31日 人民幣 市楊舍鎮彩 精誠工科汽車系
（張家港） 虹路666號 統有限公司持股
有限公司 100%
經營範圍 許可項目：進出口代理；貨物進出口；技術進出口；檢驗檢測服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）
（依法須經批准
的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：汽車零配件零售；汽
車零部件研發；汽車零配件批發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術
諮詢服務；工程和技術研究和試驗發展；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；非居住房地
產租賃；機械設備租賃；模具銷售；金屬結構銷售；銷售代理；汽車零部件及配件製造（除依法須經批准的項目
外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
– 16 –
附錄一 公司2026年度擔保計劃
影響被擔
保人償債
主要股東或 能力的
實際控制人及 重大或有
序號 被擔保方名稱 統一社會信用代碼 成立時間 法定代表人 註冊資本 住所 持股情況 事項
? 精誠工科汽車 91130609MA0CFRJM4T 2018年 劉勇 – 河北省保定市 本公司全資子公司 無
系統有限公 06月27日 （負責人） 徐水區朝陽 精誠工科汽車系
司保定徐水 北大街（徐） 統有限公司的分
精工沖焊分 299號 支機構
公司
經營範圍 一般項目：汽車零部件及配件製造；儀器儀表製造；儀器儀表銷售；模具製造；模具銷售；機床功能部件及附件製
造；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；銷售代理；信息技術諮詢服務；普通貨
物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；運輸設備租賃服務；非居住房地產租賃；機械設備租賃；倉
儲設備租賃服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；貨物進出口；技術進出口；電池零配件生產；電池零配件
銷售；金屬結構製造；金屬結構銷售；電子元器件製造；電子元器件批發；儲能技術服務；新材料技術研發；機
械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；電子元器件與機電組件設備製
造；工業自動控制系統裝置製造；工業自動控制系統裝置銷售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自
主開展經營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展
經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）
? 保定長城華北 911306847216201701 2000年 劉勇 17,755萬 高碑店市 本公司直接持股 無
汽車有限責 01月18日 人民幣 幸福南 100%
任公司 大街66號
經營範圍 主營（長城牌）汽車車身、汽車配件、零部件總成生產製造、銷售及修理、委託加工、外購件的銷售、普通貨物倉儲
服務、自有房屋及設備的租賃。
– 17 –
附錄一 公司2026年度擔保計劃
影響被擔
保人償債
主要股東或 能力的
實際控制人及 重大或有
序號 被擔保方名稱 統一社會信用代碼 成立時間 法定代表人 註冊資本 住所 持股情況 事項
? 長城新能源 91130600MA0G1JK49P 2021年 唐海鋒 45,000萬 河北省保定市 本公司直接持股 無
商用車 2月22日 人民幣 蓮池區 100%
有限公司 朝陽南大街
經營範圍 許可項目：道路機動車輛生產；道路貨物運輸（不含危險貨物）；保險代理業務；第二類增值電信業務（依法須經批
准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以批准文件或許可證件為準）一般項目：工程和
技術研究和試驗發展；軟件開發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術
諮詢服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；信息系統集成服務；機械設備租賃；汽車
銷售；汽車零配件零售；計算機軟硬件及輔助設備零售；汽車零部件及配件製造；汽車零部件研發；商務代理代
辦服務；數據處理和存儲支持服務；電動汽車充電基礎設施運營；貨物進出口；技術進出口；租賃服務（不含許
可類租賃服務）
（除依法須經批准的項目外，自主開展法律法規未禁止、未限制的經營活動）
? 河北長征汽車 911305217415354324 2002年 和永強 80,990.319659 河北省邢台市 本公司間接全資子 無
製造有限 8月8日 萬人民幣 信都區龍岡 公司如果科技（邢
公司 經濟開發區 台）有限公司持股
龍陽北路 100%
經營範圍 許可項目：道路機動車輛生產。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相
關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：汽車銷售；新能源汽車整車銷售；汽車零配件批發；汽車零配件零
售；汽車零部件及配件製造；貨物進出口；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；
計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及輔助設備批發；軟件開發；軟件銷售；潤滑油銷售。（除依法須
經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
– 18 –
附錄一 公司2026年度擔保計劃
影響被擔
保人償債
主要股東或 能力的
被擔保方 法定 實際控制人及 重大或有
序號 名稱 統一社會信用代碼 成立時間 代表人 註冊資本 住所 持股情況 事項
(1) 長城汽車銷售 0105563002453 2020年 楊偉奇 33,000萬 泰國曼谷市 華鼎國際有限公司 無
（泰國） （註冊編號） 1月7日 周靜 泰銖 持股99.9%、億
有限公司 （均為 新發展有限公司
董事） 持股0.05%、泰
德科貿有限公司
持股0.05%（均為
本公司全資子公
司）
經營範圍 汽車、汽車零部件等相關產品的進出口、銷售、租賃、維修、展覽。
(2) 諾博汽車系統 0215563009236 2020年 何煒 19,561萬 泰國羅勇府布羅登縣 億新發展有限公司 無
（泰國） （註冊編號） 11月17日 （董事） 泰銖 東海岸工業園區 持股99.99%、華
有限公司 鼎國際有限公司
持股20股、泰德
科貿有限公司持
股20股（均為本
公司全資子公司）
經營範圍 汽車座椅、橡膠製品、塑料製品的研發、製造、銷售及售後服務。
(3) 蜂巢動力系統 0215551001715 2020年 李若輝 161,250萬 泰國羅勇府布羅登縣 億新發展有限公司 無
（泰國） （註冊編號） 11月2日 （董事） 泰銖 東海岸工業園區 持股99.99%、華
有限公司 鼎國際有限公司
持股1股、泰德科
貿有限公司持股
全資子公司）
經營範圍 發動機、汽車零部件、配件的生產加工、製造、維修、銷售及相關的售後服務；普通貨物道路運輸、倉儲服務。
– 19 –
附錄一 公司2026年度擔保計劃
影響被擔
保人償債
主要股東或 能力的
被擔保方 法定 實際控制人及 重大或有
序號 名稱 統一社會信用代碼 成立時間 代表人 註冊資本 住所 持股情況 事項
(4) 精誠工科汽車 0215563009228 2020年 董金偉 29,870萬 泰國羅勇府布羅登縣 億新發展有限公司 無
零部件 （註冊編號） 11月17日 （董事） 泰銖 東海岸工業園區 持股99.99%、華
（泰國） 鼎國際有限公司
有限公司 持股20股、泰德
科貿有限公司持
股20股（均為本
公司全資子公司）
經營範圍 汽車車身、汽車儀器儀表、汽車模具、汽車夾具、汽車檢具的研發、製造、銷售及售後服務。
(5) 諾博汽車系統 21176931 2025年 王計開 62,250萬 Hroznová 62/7, 本公司間接全資子 無
捷克有限 （當地工商類代碼） 1月25日 （董事） 捷克克朗 ?eskéBudějovice 1, 公司諾博汽車德
公司 37001 國控股公司持股
?eskéBudějovice 100%
經營範圍 紡織品、服裝和服裝輔料的製造；塑料和橡膠製品的生產；金屬和其他材料的表面處理和焊接；製造機動車輛、拖車和
車身；室內裝潢產品的生產和維修；貿易和服務調解；批發和零售；貨物的儲存、包裝、貨物裝卸和運輸技術活動；
諮詢和諮詢活動，編寫專家研究報告和意見；自然和技術科學或社會科學領域的研究與開發。
(6) 曼德商務與 HRB 271335 2021年 Wang Fei 2.5萬歐元 德國慕尼黑Max- 本公司間接全資子 無
技術有限 （參考號碼） 11月29日 （常務 Diamand-Stra?e 7, 公司長城荷蘭投
責任公司 董事） 80937號 資控股有限公司
經營範圍 研究和開發汽車零部件、汽車照明、燃油發動機和電動汽車的熱管理系統、自動開關設備、汽車線束和模塊；汽車零
部件相關產品的進口、出口和銷售及分銷；生產和測試設備的進口和出口；國際貿易；股權投資。不動產的銷售和租
賃；向母公司和客戶轉讓和提供技術服務；汽車空調系統的淨化功能技術、氧氣生產技術、汽車冷郤模塊的輕量化設
計、汽車尾燈的設計、電動壓縮機的設計、汽車尾翼的設計等等。代表母公司和客戶開展研究和開發項目。
– 20 –
附錄一 公司2026年度擔保計劃
影響被擔
保人償債
主要股東或 能力的
被擔保方 法定 實際控制人及 重大或有
序號 名稱 統一社會信用代碼 成立時間 代表人 註冊資本 住所 持股情況 事項
(7) 曼德汽車零部 91210113MAD8H3LK6E 2024年 吳楠 6,500萬 遼寧省瀋陽市沈北新區 本公司全資子公 無
件（瀋陽） 1月16日 人民幣 七星大街11-7號（2 司曼德電子電
有限公司 門）2-003 器有限公司持
股100%
經營範圍 許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；電線、電纜製造。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展
經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：汽車零部件研發；汽車零部件及配件製
造；製冷、空調設備製造；製冷、空調設備銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；汽車零配件
批發；電力電子元器件製造；電力電子元器件銷售；電線、電纜經營；照明器具製造；照明器具銷售；運輸設備
及生產用計數儀表製造；模具製造；模具銷售；工業自動控制系統裝置製造；工業自動控制系統裝置銷售；貨物
進出口；技術進出口；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理諮詢；非居
住房地產租賃；機械設備租賃。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
(8) 億新發展 1007989 2005年 劉芳 21,702.3644 九龍尖沙咀麼地道61號 本公司全資 無
有限公司 （登記證號碼） 11月16日 （董事） 萬美元 冠華中心1樓105室 子公司泰德
科貿有限公司
持股100%
經營範圍 國際貿易、股權投資、投融資服務。
(9) 華鼎國際 2890921 2019年 劉芳 1,400萬 九龍尖沙咀麼地道61號 本公司直接 無
有限公司 （登記證號碼） 11月08日 （董事） 美元 冠華中心1樓105室 持股100%
經營範圍 國際貿易，股權投資，投融資服務。
(10) 曼德電子 91130609MA0CG31F2N 2018年 吳楠 – 河北省保定市徐水區朝 本公司全資 無
電器有限 07月06日 （負責 陽北大街（徐）299號 子公司曼德
公司保定 人） 電子電器
徐水光電 有限公司的
分公司 分支機構
經營範圍 汽車零部件及配件、製冷和空調設備、電力電子元器件、照明燈具、電線電纜、運輸設備及生產用計數儀表、模具、工
業自動控制系統裝置、機械零部件的研發、設計、製造、銷售和售後服務；普通貨物道路運輸、專用運輸（廂式）；貨
物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；技術諮詢服務；企業管理諮詢服務；自有房
屋、場地及設備租賃（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
– 21 –
附錄一 公司2026年度擔保計劃
（二）被擔保方最近一期財務數據
主要財務指標（萬元）
被擔保人名稱 資產總額 負債總額 資產淨額 營業收入 淨利潤
泰國製造 345,596.91 301,040.36 44,556.55 432,920.28 24,490.30
曼德泰國 7,357.88 10,838.57 -3,480.70 12,552.46 361.28
日照魏牌 117,746.14 133,716.01 -15,969.88 47,955.39 -12,000.15
重慶永川 227,420.75 154,826.23 72,594.51 2,800,443.82 69,883.96
精工系統 696,328.98 313,897.01 382,431.97 252,192.57 100,102.05
精工徐水底盤 364,016.74 142,508.75 221,507.99 493,980.50 28,110.64
精工荊門 206,134.92 146,864.87 59,270.05 287,407.75 23,510.22
精工重慶 213,532.47 127,468.25 86,064.21 345,618.10 55,186.44
精工泰州 85,381.38 46,567.71 38,813.67 132,521.57 8,870.12
精工日照 10,631.43 9,411.84 1,219.60 3,827.90 -1,232.83
精工大冶 62,085.90 58,118.51 3,967.39 123,974.91 3,578.17
精工平湖 10,790.15 5,974.73 4,815.43 15,355.83 633.97
精工張家港 35,413.98 33,388.59 2,025.39 52,848.71 1,032.73
精工徐水衝焊 200,565.12 115,355.80 85,209.32 221,896.06 18,040.25
長城華北 43,146.30 10,879.63 32,266.67 38,062.00 4,713.80
長城商用車 35,215.05 79,860.74 -44,645.69 5,019.38 -17,951.57
長征汽車 192,629.52 162,542.84 30,086.68 26,798.34 -11,837.00
泰國銷售 16,538.88 6,285.19 10,253.69 1,628.95 -324.71
諾博泰國 10,994.01 4,970.22 6,023.80 17,823.76 609.74
蜂巢泰國 21,869.45 11,590.74 10,278.70 27,215.51 1,481.03
精工泰國 9,756.76 6,769.80 2,986.96 12,308.71 1,116.42
諾博捷克 24,010.54 8,132.73 15,877.81 3,533.30 -6,868.93
曼德商務 18,747.83 7,277.07 11,470.76 3,856.75 -954.55
曼德瀋陽 17,457.99 11,506.82 5,951.17 76.98 -491.00
億新發展 272,044.39 97,344.46 272,044.39 0.00 -7,408.54
華鼎國際 207,176.56 112,807.92 207,176.56 1,026,434.02 34,577.64
曼德徐水光電 204,852.26 113,907.99 90,944.28 205,351.92 20,749.56
– 22 –
附錄一 公司2026年度擔保計劃
三、 擔保協議
公司及相關下屬子公司目前尚未簽訂相關擔保協議，上述預計擔保金額為公司根
據2025年度擔保實際情況及對2026年業務的測算，預計2026年的擔保額度。上述擔保
經本次股東特別大會審議通過後，尚需相關下屬子公司與銀行或相關機構協商後簽署
擔保協議，具體擔保金額、擔保期限、擔保方式等條款將在上述預計額度範圍內根據
實際需求確定。
四、 擔保的必要性和合理性
此次擔保是為支持子公司的發展需要，有利於子公司的生產經營及業務開展。此
次擔保對公司持續經營能力、損益和資產狀況無任何不良影響。
五、 董事會意見
上述預計擔保額度滿足公司下屬控股子公司經營需要，符合公司整體利益和發展
戰略，擔保對象主要為本公司下屬控股子公司，能夠有效控制和防範擔保風險，不會
損害本公司及全體股東的利益。公司本次預計擔保額度，符合相關法律、法規、《長城
汽車股份有限公司章程》及本公司對外擔保的相關規定，本公司未向其他關聯方提供任
何擔保，此次擔保預計不涉及違規，亦不會損害本公司及股東的利益。
– 23 –
附錄一 公司2026年度擔保計劃
六、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
效），本公司及控股子公司累計對外擔保總額為人民幣3,584,293.93萬元，佔本公司最
近一期經審計淨資產的百分比為40.78%（其中對控股子公司提供的融資等擔保總額為
人民幣1,184,293.93萬元；為控股子公司提供的資產質押擔保總額為人民幣2,400,000
萬 元 ）。 截 至 最 後 可 行 日 期 ， 本 公 司 及 控 股 子 公 司 提 供 擔 保 的 擔 保 餘 額 為 人 民 幣
註2： 涉及外幣金額，按中國人民銀行2026年3月24日人民幣匯率中間價折算如下：
– 24 –
附錄二 公司2026年度開展資產池業務
公司於2026年3月27日召開第八屆董事會第四十八次會議，審議通過了《關於公
司2026年度開展資產池業務的議案》，同意公司及控股子公司根據實際業務發展及融資
需求，與國內資信較好的商業銀行開展資產池業務，資產池累計即期餘額不超過人民
幣240億元。
一、 資產池業務情況概述
資產池業務是指合作銀行為滿足企業客戶對所持有的票據、存單、信用證等金融
資產進行統一管理、統籌使用的需求，向企業提供的集資產託管和托收、票據質押融
資等功能於一體的資產綜合管理服務。
擬開展資產池業務的合作金融機構為國內資信較好的銀行，具體合作銀行根據公
司與銀行的合作關係，銀行資產池服務能力等綜合因素選擇。
授權期限自公司股東會審議通過後生效，有效期至公司2026年年度股東會或公司
召開臨時股東會審議新的授權額度之日止。
公司為下屬子公司提供不超過人民幣240億元的資產池額度，即用於與所有合作
銀行開展資產池業務的質押資產累計即期餘額不超過人民幣240億元，業務期限內，該
額度可滾動使用。
在風險可控的前提下，公司為資產池的建立和使用可採用最高額質押、保證擔
保、一般質押、存單質押、票據質押、保證金質押等多種擔保方式。
– 25 –
附錄二 公司2026年度開展資產池業務
二、 開展資產池業務的目的
公司在經營過程中存在以票據形式的收付款結算，隨着公司業務規模擴大，各公
司票據收付款業務存在不匹配的情況，公司可以利用資產池將尚未到期的存量資產作
質押，由下屬子公司開具不超過質押金額的票據，用於支付經營發生的款項，有利於
減少貨幣資金佔用，提高流動資產的使用效率，實現股東權益最大化。開展資產池業
務，可以將公司的資產和待付票據統籌管理，減少公司資金佔用，優化財務結構，提
高資金利用率。
三、 資產池業務的風險與風險控制
公司以進入資產池的資產作質押，向合作銀行申請開具用於支付供應商貨款等經
營發生的款項，隨着質押資產到期，辦理托收解付，若出現質押擔保資產額度不足情
況，合作銀行會要求公司追加擔保。
風險控制措施：公司與合作銀行開展資產池業務後，公司將安排專人與合作銀行
對接，建立資產池台賬、跟蹤管理，及時了解到期托收解付情況和安排公司新收資產
入池，保證入池資產的安全和流動性。
四、 業務授權
董事會授權公司經營管理層在本次資產池業務期限和實施額度內決定有關具體事
項，包括但不限於選擇合作金融機構、確定合作條件以及相關協議簽署等。
– 26 –
股東特別大會通告
長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台）
股東特別大會通告
茲通告長城汽車股份有限公司（「本公司」或「公司」）謹定於2026年4月23日（星期
四）下午2時正假座中華人民共和國（「中國」）河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號本
公司會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮、批准及授權以下：
普通決議案
日在香港聯合交易所有限公司網站 ( w w w . h k e x n e w s . h k ) 及本公司網站
( www.gwm.com.cn )發出之通函）；
( www.gwm.com.cn )發出之通函）；
日在香港聯合交易所有限公司網站 ( w w w . h k e x n e w s . h k ) 及本公司網站
( www.gwm.com.cn )發出之通函）。
承董事會命
董事長
魏建軍
中華人民共和國河北省保定市
* 僅供識別
– 27 –
股東特別大會通告
附註：
(A) 本公司將由2026年4月18日（星期六）至2026年4月23日（星期四）
（包括首尾兩天）期間暫停辦理股
東登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。於2026年4月17日（星期五）營業時間結束時名列於
本公司股東名冊的H股股東在完成出席股東特別大會的登記程序後，有權出席股東特別大會並於會
上投票。為享有出席股東特別大會並於會上投票的權利，填妥的所有股份過戶文件須不遲於2026
年4月17日（星期五）香港時間下午四時三十分送交本公司H股股份過戶登記處。
本公司H股的股份過戶登記處地址為：
香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
(B) 擬出席股東特別大會的H股持有人，必須填妥出席股東特別大會的回執，不遲於2026 年4 月17 日
（星期五）交回本公司董事會秘書處。董事會秘書處詳情如下：
中華人民共和國
河北省保定市
蓮池區朝陽南大街2266號
電話：(86-312) 2197813
傳真：(86-312) 2197812
(C) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的H股持有人，均可書面委託一名或以上代表（不論該代表
是否為股東），代其出席股東特別大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式
行使表決權。
(D) 代表委任書須以書面方式由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委託
人的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
(E) 代表委任表格及（倘代表委任表格由他人代表委託人根據授權書或其他授權文件簽署）授權書或其
他授權文件的經公證副本須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前24小時送達本公司
H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183 號合和中心17M
樓），方為有效。
(F) 委任代表代表股東出席股東特別大會，須出示身份證及註明簽發日期的委任代表或其法定代表人已
簽署的授權文據。如法人股股東的法定代表人出席股東特別大會，該法定代表人必須出示其身份證
及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席股東特
別大會，該代表必須出示其身份證及加蓋法人股股東印章並由其法定代表人正式簽署的授權文據。
(G) 出席股東特別大會現場登記時間為2026年4月23日（星期四）下午一時至一時五十分，下午一時五
十分以後將不再辦理出席現場會議的股東登記。登記地點為中國河北省保定市蓮池區朝陽南大街
(H) 預計股東特別大會需時半天，出席股東特別大會的股東交通及食宿費用自理。
(I) A股股東參會事項請參見本公司2026年3月27日於上海證券交易所網站（網址：www.sse.com.cn ）及
本公司官方網站（網址：www.gwm.com.cn ）發佈的長城汽車股份有限公司關於召開2026年第三次臨
時股東會的通知。
– 28 –
長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台）
股東特別大會適用的代表委任表格
與本代表委任表格
相關之股份數目（附註1）
本人╱吾等（附註2） ，
地址為 ，
為長城汽車股份有限公司（「本公司」） 股H股（附註3）之登記
持有人，茲委任大會主席或 （附註4）
為本人 ╱ 吾等之代表，
代表本人 ╱ 吾等出席於2026年4月23日（星期四）下午2時正假座中華人民共和國（「中國」）河北省保定市蓮池區朝陽
南大街2266號本公司會議室召開之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）或其任何續會，並在該會議或其任何續會
上就下文所述決議案依照下列指示投票，倘無指示，本人 ╱ 吾等之代表可自行酌情投票。
決議案
普通決議案 贊成（附註5） 反對（附註5） 棄權（附註5）
及本公司網站( www.gwm.com.cn )發出之通函）；
公司於2026 年3 月27 日在香港聯合交易所有限公司網站
( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.gwm.com.cn )發出之
通函）；
司於2026年3月27日在香港聯合交易所有限公司網站
( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.gwm.com.cn )發出之
通函）。
日期：2026年 月 日 簽署（附註6）：
附註：
(1) 請填上登記於 閣下名下且與本代表委任表格相關之本公司股份數目。如未填上有關股數，則本代表委任表格將視為與所
有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
(2) 請用正楷填上全名及地址（按股東名冊所示）。
(3) 請填上登記於 閣下名下之所有本公司股份數目。
(4) 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名。每位股東有權委
任一名或多名代表出席大會並投票。代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之任何變更，均須由簽署人簽署示可。
(5) 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「」。倘 閣下擬投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填
上「」。倘 閣下擬就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「」。如無任何指示，則 閣下之代表有權自行酌情投
票。 閣下之代表亦有權就召開會議之通告所述決議案以外正式提呈大會之任何其他決議案自行酌情投票。
(6) 本代表委任表格必須由 閣下及 閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為公司或機構，則代表委任表格必須蓋上公司或
機構印鑒，或由任何董事或正式書面授權人士簽署。若為聯名持有人，則本代表委任表格須由本公司股東名冊內排名首位
之股東簽署。
(7) 倘出席股東或代表就相關決議案並無投票，則本代表委任表格將視為已遭撤銷。
(8) 本代表委任表格及（倘該代表委任表格由他人代表委託人根據授權書或其他授權文件簽署）該授權書或其他授權文件的經公
證之副本必須不遲於股東特別大會指定舉行時間24小時前（如為H股持有人）送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港
中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。
(9) 若為本公司股份之聯名股東，則任何該等持有人均可親自或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一享
有有關權利的人士。然而，倘親自或委派代表出席大會之聯名持有人超過一名，則僅於本公司股東名冊排名首位之持有人
享有投票權。
* 僅供識別
長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台）
出席股東特別大會通知書（回執）
股東姓名（附註1） ，
地址為 ，
持股數目 （附註2）
H股。
本人 ╱ 吾等擬出席或委派代表出席將於2026年4月23日（星期四）下午2時正假座中華人民共和
國河北省保定市蓮池區朝陽南大街2266號本公司會議室召開之本公司股東特別大會。
附註：
份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓或通過郵寄、傳
真或電郵方式將此通知書交回本公司董事會秘書處。本公司董事會秘書處位於中華人民共和國河北省保定市
蓮池區朝陽南大街2266號（電話：(86-312) 2197813，傳真：(86-312) 2197812，電郵：gfzbk@ gwm.cn )。
簽署： 日期：
* 僅供識別
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