烟台北方安德利果汁股份有限公司
律法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积
极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事
会应有的作用，推进了公司各项业务的健康、快速发展，有效地保障了公司
和全体股东的利益。
现将公司董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司生产经营情况
万吨，实现营业收入人民币 16.77 亿元，同比增加 18.28%，实现净利润人民
币 3.30 亿元，同比增加 27%，其中主营业务利润人民币 3.15 亿元。
二、董事会日常工作开展情况
执行董事：王安先生、张辉先生、王萌女士、王艳辉先生；
非执行董事：刘宗宜先生、张伟先生；
独立董事：龚凡先生、王雁女士、王常青先生。
下设委员会：
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审计委员会主任。
为薪酬与考核委员会主任。
员会主任。
员会主任。
董事会的运作与会议的召集、召开均严格按照《公司法》《上市公司治理准
则》等相关法律法规以及《公司章程》等要求的程序执行。
报告期内，董事会共召开 10 次会议，会议召开均符合法律、法规及《公
司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公
司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。
公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和
股东会，对公司的重大事项作出决策。
报告期内，董事出席董事会情况
是否连续两次未
姓 名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
亲自出席会议
王安 10 10 0 0 否
张辉 5 5 0 0 否
王萌 10 10 0 0 否
王艳辉 10 10 0 0 否
刘宗宜 10 10 0 0 否
张伟 10 10 0 0 否
龚凡 10 10 0 0 否
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王雁 10 10 0 0 否
王常青 5 5 0 0 否
报告期内，董事会会议具体情况
序
会议届次 召开时间 审议议案
号
二十六次会议 行 A 股股票竞价结果的议案。
认购协议的议案。
行 A 股股票募集说明书真实性、准确性、完整性
的议案。
行 A 股股票预案（修订稿）的议案。
行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案。
参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案。
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）的议案。
议案。
行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关
主体承诺（修订稿）的议案。
度及截至 2024 年 9 月 30 日止期间非经常性损益
明细表》的议案。
票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协
议的议案。
司舆情管理制度》的议案。
二十七次会议 公司签署《果渣供应协议》的议案。
二十八次会议 预计部分的议案。
二十九次会议 2、关于《2024 年度总裁工作报告》的议案。
情况报告》的议案。
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议案。
管治报告》的议案。
用情况的专项报告》的议案。
议案。
议案。
议案。
人的议案。
有限公司 2025-2027 年度日常关联交易上限并签
署相关补充协议的议案。
充协议的议案。
补充协议的议案。
案。
易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议
案。
案。
决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股
份的议案。
三十次会议
一次会议 的议案。
主任委员的议案。
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主任委员的议案。
委员及主任委员的议案。
主任委员的议案。
案。
股票回购相关事宜的议案。
象发行 A 股股票事项的议案。
议案。
二次会议
三次会议
四次会议 2、关于修订及制定公司部分制度的议案。
关联方资金占用制度》
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度》
份及其变动管理制度》
五次会议
报告期内，公司召开 3 次股东会。
序号 会议届次 召开时间 审议议案
东大会 2、2024 年度监事会工作报告。
案。
限公司 2025-2027 年度日常关联交易上限并签署相
关补充协议的议案。
协议的议案。
程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案。
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定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的
议案。
案。
案。
临时股东大会
临时股东大会 2、关于修订及制定公司部分制度的议案。
方资金占用制度》
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委
员会共四个专门委员会。2025 年度，公司董事会专门委员会严格按照相关法
律法规及《公司章程》、
《董事会专门委员会工作细则》的有关规定积极开展
相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，对公
司年度报告、内部控制、年度预算、利润分配及续聘会计师事务所等专项进
行了审议。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计
工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事
务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。
公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事具备工作
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所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和
日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，为完善公司监督机制，
维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
证券交易所股票上市规则》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律
法规、规范性文件的规定及监管要求不再设立监事会，并同步修订了《公司
章程》等相关配套制度，构建了更为精简高效的治理架构。
三、2026 年董事会工作重点
况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，
建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提
高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。
提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制
流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
动，加强与机构投资者、中小股东的沟通交流，及时回应投资者关切，增进
投资者对公司的了解与认同。
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法》、
《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切
实提升公司规范运作和透明度。
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