证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2026-009
江西江南新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23
日以电子邮件方式发出第二届董事会第十七次会议通知，会议于 2026 年 3 月 27
日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，
会议由董事长徐上金先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定
存款方式存放募集资金的议案》
在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，公司及
子公司拟使用最高不超过 15,000.00 万元人民币（单日最高余额，含本数）的部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品
或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），现金管理
期限自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月，在额度范围及
使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公司拟将募集资金余额以协定存款
的方式存放，期限自公司第二届董事会第十七次会议审议通过后 12 个月。
保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定
存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
结合公司目前“营销中心建设项目”的实际情况，在募投项目投资内容、投
资规模、实施主体不变的情况下，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“营
销中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2026年3月延长至2027年3月。
保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《关于部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2026-011）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江西江南新材料科技股份有限公司董事会
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