中国人保王鹏程董事 2025 年度述职报告
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、
规章制度、公司证券上市地监管规则，以及中国人保《公司
章程》《独立董事工作规则》等相关规定，忠实勤勉、认真
履职，通过出席会议、调查研究、议案审议表决和提出意见
建议等方式，在董事会中切实发挥了参与决策、监督制衡、
专业咨询的作用，积极维护了公司和全体股东的利益。现将
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
经公司股东会审议批准及国家金融监督管理总局核准，
本人自 2023 年 8 月担任公司独立董事，同时担任董事会审
计委员会主任委员、提名薪酬委员会委员、关联交易控制委
员会委员。
本人曾任教于中央财经大学会计系，曾任天健会计师事
务所合伙人和德勤会计师事务所大中华区全球金融服务行
业领导合伙人、安永会计师事务所大中华区审计服务主管合
伙人。现为北京工商大学商学院教授、博士生导师，兼任中
国会计学会理事及企业会计准则专业委员会主任委员、中国
上市公司协会 ESG 专业委员会专家委员及财务总监专业委
员会副主任委员、独立董事专业委员会委员，北京市上市公
司协会独立董事工作委员会副主任委员，财政部首届可持续
披露准则咨询专家，中国金融会计学会理事、中国企业管理
研究会 ESG 专业委员会副主任委员、厦门国家会计学院战略
咨询委员会委员、中国人民大学商学院 MPAcc 顾问委员会
委员、《中国管理会计》编委、中国石化石油工程技术服务
股份有限公司独立董事。本人曾就读于鞍山钢铁学院、东北
财经大学、中国财政科学研究院，分别获工学学士学位、经
济学硕士学位、管理学博士学位。
（二）独立性情况说明
除获得独立董事薪酬以外，本人在公司及其子公司不拥
有任何业务或财务利益，也不担任公司的任何管理职务。经
本人对独立性情况的自我评估，本人符合证监会《上市公司
独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响
独立性的情形。
二、2025 年度履职概况
（一）出席会议情况
开 7 次董事会审计委员会会议、6 次董事会提名薪酬委员会
会议和 6 次董事会关联交易控制委员会会议，研究讨论议案
相关专业委员会会议，亲自出席率均为 100%。在每次会议
召开前，详细研阅会议资料，主动向公司了解相关情况，充
分参与研究决策，积极参与并提出意见和建议。在审慎考虑
后，对所有议案均投了赞成票，未出现投弃权或者反对票情
形，并严格按照《公司章程》等有关规定对相关议案发表独
立意见。本人出席会议具体情况如下：
单位：次数（亲自出席/应出席）
亲自出席董事会专委会情况
亲自出 亲自出
战略与投 风险管理与
席股东 席董事 关联交易
审计 提名薪酬 资/可持续 消费者权益
会情况 会情况 控制委员
委员会 委员会 发展委员 保护委员会
会
会
注：现场出席和通过电话、视频参加会议均为亲自出席。
（二）与内部审计机构及外部审计师沟通情况
作为审计委员会主任委员，本人高度重视公司内外部审
计工作，与内部审计机构和承办公司审计业务的会计师事务
所保持密切沟通。带领审计委员会全体成员对公司 2025 年
度内外部审计工作计划进行严格把关，持续听取内外部审计
工作进展，主持召开 4 次独立董事与外部审计师闭门会议，
就公司年报、半年报和季报与外部审计师进行交流，引导全
体独立董事与审计师进行深入沟通。内部审计机构及外部审
计师为本人及全体独立董事参与决策监督提供了良好的支
持。
（三）与中小股东的沟通情况
本人出席公司 2025 年全部 3 次股东会，通过出席股东
会与中小股东进行交流，出席公司 2025 年中期业绩发布会，
深入了解市场关注和投资者诉求。
（四）在公司现场工作具体情况
公司建立董事会议案预沟通机制，支持独董提前介入重
大复杂事项研究，2025 年本人积极参加预沟通会议，就 2024
年度财务决算、利润分配及 2025 年度资本性支出计划、固
定资产投资预算、公益捐赠计划和聘请 2025 年度会计师事
务所等事项提前介入研究讨论，公司积极听取吸收独董意见
后着手开展相关工作。本人在认真审阅董事会及所任职专委
会议案，积极参加相关会议基础上，按照公司章程要求对公
司利润分配、年度内部控制评价报告、聘请 2025 年度会计
师事务所、提名公司董事、选聘公司高管等事项发表独立意
见。
公司组织召开董事长与外部董事座谈会，本人积极参加，
围绕集团改革发展和公司治理工作主题，结合自身专业和履
职情况，提出了完善董事会专委会分工、高度重视 ESG 管理、
积极推进可持续组织建设和相关工作等意见建议。
为进一步发挥审计委员会辅助董事会决策作用、顺利承
接监事会职能，本人带领审计委员会开展“中国人保审计委
员会机制完善研究”
，围绕当前董事会审计委员会运作概况，
与其他内外部机构、人员的关系，履职保障情况，对于承接
监事会职权的相关考虑,目前待完善之处及未来改进的相关
考虑等内容，前往监管部门、金融同业、行业组织进行学习
交流，经委员会共同研究讨论后形成相关调研报告，从承接
监事会职权、将可持续相关内容纳入审计委员会职能、强化
审计委员会组织建设和能力建设和强化审计委员会履职保
障等四方面提出相关建议。
（五）持续提升履职能力情况
公司每日发送中国人保舆情信息、每月编制提供《中国
人保董监高通讯》，本人认真研读，及时了解行业、公司动
态，夯实履职基础；研阅中上协每周《每周监管信息汇总》
系列资料，实时跟踪了解资本市场新规定，新要求；参加上
交所 2025 年第 5 期独立董事后续培训、中上协“上市公司
违法违规典型案例分析（公开承诺、公司治理专题）”直播
培训等多个培训，不断提升履职能力。
（六）公司配合独立董事工作情况
话、邮件等多种方式与公司管理层和其他董事、监事保持联
系；公司董事会办公室的工作人员积极协助本人参加各类会
议、座谈、交流、调研以及培训，并通过主动提供各类参阅
信息，切实保障独立董事知情权，本人可以通过多种途径了
解公司经营状况，公司积极配合，沟通顺畅、反馈及时，为
本人履职提供了所需各项必要条件和支持，有力促进了独立
董事高质量履职。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
况和内部交易评估报告》、《2024 年度关联交易专项审计报
告》、
《2025 年上半年关联交易专项审计结果报告》等相关报
告，同意相关报告内容。
（二）公司及股东承诺履行情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及持股 5%以上的股东就
招股说明书所做的承诺均得到履行。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
本人积极履行年报、半年报、季报等编制和披露方面的
职责，并高度关注信息披露的执行情况。2025 年，公司严格
执行法律法规、《公司章程》及相关信息披露管理办法等规
定，及时、完整地披露相关定期报告及临时公告。本人按规
定对公司报告签署了书面确认意见。
本人高度重视内部控制评价工作，审议了内部控制评价
报告。2025 年，公司持续推进内部控制规范建设和实施，在
内部控制评价中未发现重大缺陷。本人对公司内部控制评价
报告发表了同意的独立意见。
（五）聘任会计师事务所情况
聘请公司 2025 年度会计师事务所事项由公司董事会审
计委员会研究讨论通过，提交董事会审议通过后，提交股东
会审议通过。本人就聘请会计师事务所事前发表了事前认可
意见和同意的独立意见，并带领审计委员会对会计师事务所
进行审查。
持充分沟通，切实履行相关责任和义务。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
公司财务负责人的议案》，董事会提名薪酬委员会、审计委
员会就相关事宜事前研究讨论，本人发表了同意的独立意见。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正
策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
副总裁、财务负责人、业务总监，调整董事会专门委员会主
任委员及委员等相关议案。
本人对于公司董事及高级管理人员的提名和聘任发表
同意的独立意见。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
理人员年度薪酬清算方案、董事和监事年度薪酬清算方案，
本人发表了同意的独立意见。
四、年度工作自我评价
要求，忠实、勤勉、独立、审慎履职，保证了足够的时间和
精力，以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，充分发
挥专业特长为公司的经营发展建言献策，促进公司治理不断
完善，切实维护公司和全体股东合法权益。
履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司的整体利益和
全体股东的合法权益，推动公司健康持续发展。
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