北京金诚同达律师事务所
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中工国际工程股份有限公司
法律意见书
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金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于中工国际工程股份有限公司
法律意见书
金证法意[2026]字 0326 第 0153 号
致：中工国际工程股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受中工国际工程股份有限
公司（以下简称“中工国际”或“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司 2026
年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律
意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《中工国际工程股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开
程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事
项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审
议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意
见；
事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
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公告的文件一同披露。
不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第八届董事会第十八次会议决议召开，公司于2026年3月
司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）（以下简
称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、
地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于2026年3月26日下午2:00在北京市海淀区丹棱街3
号A座10层多功能厅召开。
（三）网络投票时间
上午9:15至下午3:00。
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本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026
年3月19日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
出席本次股东会的股东及授权代表共222人，代表股份数为789,799,131股，
占公司有表决权股份总数（指扣除截至本次股东会股权登记日不享有表决权的回
购专用证券账户股份数量，下同）的64.2498%。其中，现场出席的股东及授权代
表共2人，代表股份数为777,913,676股，占公司有表决权股份总数的63.2829%；
通过网络投票系统进行投票表决的股东共220人，代表股份数为11,885,455股，占
公司有表决权股份总数的0.9669%。
出席本次股东会的中小股东及授权代表共221人，代表股份数为11,945,255
股，占公司有表决权股份总数的0.9717%。其中，现场出席的中小股东及授权代
表共1人，代表股份数为59,800股，占公司有表决权股份总数的0.0049%；通过网
络投票系统进行投票表决的中小股东共220人，代表股份数为11,885,455股，占公
司有表决权股份总数的0.9669%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，
授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的
情况。除股东及股东授权代表外，公司现任董事、高级管理人员及本所见证律师
出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
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本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符
合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章
程》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
议案 1： 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；
议案 2： 关于选举董事的议案；
议案 3： 关于选补独立董事的议案；
议案 4： 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案；
议案 5： 关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案。
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的过半数通过。
根据《公司章程》《股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案 1、议案 2 和议案 3 为
影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司
的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）
的表决单独计票并披露。议案 1 为关联交易，关联股东将回避表决。
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股
东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
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案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计
票。
场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：
议案 1：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
同意 11,548,835 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 96.6814%；
反对 354,120 股，弃权 42,300 股。其中，中小股东同意 11,548,835 股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的 96.6814%；反对 354,120 股，弃权 42,300 股。
关联股东中国机械工业集团有限公司回避表决。
议案 2：关于选举董事的议案
同意 789,342,911 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9422%；
反对 325,520 股，弃权 130,700 股。其中，中小股东同意 11,489,035 股，占出席
会议中小股东所持表决权股份总数的 96.1807%；反对 325,520 股，弃权 130,700
股。
议案 3：关于补选独立董事的议案
同意 789,409,711 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9507%；
反对 347,620 股，弃权 41,800 股。其中，中小股东同意 11,555,835 股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的 96.7400%；反对 347,620 股，弃权 41,800 股。
议案 4：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案
同意 789,377,391 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9466%；
反对 375,140 股，弃权 46,600 股。
议案 5：关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案
同意 783,848,718 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.2466%；
反对 5,910,213 股，弃权 40,200 股。
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经审查，本次股东会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相
关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表
决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司
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