证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2026-011
石家庄以岭药业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 13 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2026 年 4 月 7 日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
岭健康城会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，内容详见刊登于《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-009）、《关于修改〈公司章
程〉的公告》（公告编号：2026-010）。该议案为特别决议，应当由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留
存）； 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭
证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人证明书、持股凭证（复印件）进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证
（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登
记。书面信函、传真或电子邮件须在 2026 年 4 月 10 日下午 17：00 时前送达至公司（书面
信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山大
街 238 号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：050035）。传真或电子邮件
方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委
托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
现场登记地点：石家庄高新区天山大街 238 号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以
岭健康城一楼大厅。
联系人：王华、任晓静、肖旭
电话：0311－85901311 传真：0311－85901311
电子邮件：002603@yiling.cn
事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
石家庄以岭药业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席石家庄以岭药业股份有限公司于 2026
年 04 月 13 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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