证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2026-007
大连热电股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事
会第十四次会议，分别审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的
议案》和《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其
中董事薪酬议案尚需提交公司股东会审议。
根据国家相关法律法规及公司《章程》等制度规定，结合当前宏
观经济环境、公司经营发展实际，以及所处地区、行业和规模等客观
条件，并参照大连市国资委关于企业负责人经营业绩考核与薪酬管理
的指导精神，制定董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：
一、2025 年度薪酬确认情况
根据公司薪酬考核方案的相关规定，2025 年度公司董事、高级
管理人员薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露内容。
二、2026 年度薪酬方案
⑴非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董
事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公
司担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位
领取薪酬；未在公司任职且无实际工作岗位的非独立董事不在公司领
取薪酬。
⑵独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为 6 万元/年（含
税），发放方式为每年发放两次。
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关
薪酬规定领取薪酬。
⑴上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代
缴。
⑵公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按其实际任期计算并予以发放。
上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，认为：2026
年度董事及高级管理人员薪酬方案符合法律法规、监管要求及公司实
际，兼顾了市场通行实践与内部公平，有助于进一步健全激励约束机
制、稳定核心管理团队、促进公司战略实施与可持续发展。同意将该
议案提交董事会审议。涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，各位董事在
讨论本人薪酬事项时均予以回避，尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议通过后方可生效。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
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