回转支承专业制造
洛阳新强联回转支承股份有限公司
本人马伟，作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《公司章程》及相关法律、法规的要求，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、
尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立
性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。现将本人 2025 年度履行独立董
事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人马伟，教授、博士生导师，长期从事机械工程学科教学科研工作，洛阳市机械
工程学会荣誉理事长。自 2023 年 12 月 22 日起担任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不
存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的情形。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案进行了独立、审
慎地判断,并全部投出赞成票,未有反对或弃权的情形。
本报告期参 委托出席董 是否连续两次未亲 出席股东
姓名
加董事会次数 事会次数 自参加董事会会议 会次数
马伟 7 0 否 2
（1）薪酬与考核委员会审议情况
序号 会议名称 召开日期 审议事项
薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会
称修改为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》)
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薪酬与考核委员会
（2）战略与 ESG 委员会审议情况
序号 会议名称 召开日期 审议事项
战略委员会 2025 年
第一次会议
的议案》
战略委员会 2025 年
第二次会议
额度的议案》
战略与 ESG 委员会
（3）独立董事专门会议审议情况
序号 会议名称 召开日期 审议事项
第四届董事会第二
议
第四届董事会第三
议
报告期内，未行使独立董事特别职权。
报告期内，本人与公司管理层保持密切交流，深入了解公司经营状况，在履职过程
中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，发挥了重要的监督审核职
责。审阅年度审计工作安排及其他相关资料，并与内部审计机构、会计师事务所就公司
财务、业务状况等方面进行充分沟通。
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作为公司独立董事，通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。
报告期内，始终密切关注公司信息披露工作，严格监督公司依照法律法规与监管要求规
范运作，致力于保障所有投资者都能公平、及时地获取公司信息，切实维护广大投资者
的合法权益。同时，积极参与证监局、上市公司协会、证券交易所等部门组织的线上培
训，认真学习相关法律法规及独立董事履职要求，不断加深对公司治理、中小股东权益
保护规定的理解，以更专业的姿态维护公司和广大投资者的利益。
报告期内，本人已累计开展超过 15 日的现场工作，多次深入公司生产经营一线，
考察生产流程、设备运行和产品质量管理情况，与管理层及各部门负责人进行座谈，了
解经营管理情况、内部控制体系建设与执行情况，以及董事会决议落实情况。密切关注
公司经营与治理合法性，把握发展方向并推动问题解决；聚焦内部控制关键环节进行监
督，助力提升公司治理能力；审慎审阅议案，核查关联交易等重要事项，保障投资者权
益；监督公司信息披露，确保其合法合规。
报告期内，公司全力配合独立董事履职。通过定期沟通，报送经营数据、重大事项
专项说明等保障信息透明；积极协调现场调研、组织管理层座谈，提供工作便利；并通
过专题培训、常态化沟通提升履职效能。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，本人在认真了解公司 2025 年经营情况的基础上，凭借专业知
识做出独立判断，切实维护公司整体利益尤其是中小股东的合法权益，对公司与控股股
东、董事、高级管理人员之间是否存在潜在重大利益冲突事项进行监督。报告期内，本
人履职过程中重点关注如下事项：
报告期内，公司不涉及相关事项。
报告期内，公司不涉及相关事项。
报告期内，公司不涉及相关事项。
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励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持
股计划
公司于 2025 年 4 月 22 日召开董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通
过了《关于公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬确认的议案》《关于公司高级管理
人员 2025 年度薪酬方案的议案》，于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，出于谨慎性原
则将《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》直接提交 2024 年年度股东大会审议，
该项议案于 2025 年 5 月 14 日经股东大会审议通过。公司 2024 年度及 2025 年度董事、
高级管理人员薪酬符合行业水平及公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东合法利益的情形。
高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格遵循相关法规及《公司章程》，秉持独立、客观、公正原则，
忠实勤勉履职。积极参与董事会及专门委员会工作，认真审查各项议案，与各方保持密
切沟通，实地考察了解公司运营，严格监督重点事项，切实保障公司和中小股东权益，
认真完成了独立董事职责。
供更具前瞻性的建议；拓宽与中小股东的沟通渠道，及时了解其诉求；强化对公司风险
管理的监督，助力完善风险防控机制；关注先进治理经验，推动公司治理水平持续提升。
特此汇报。
独立董事：马伟
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