证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2026-024
TCL 中环新能源科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
现场会议时间：2026年4月15日（星期三）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2026年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场
投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种；
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
在2026年4月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本
通知附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
能源科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬
方案的议案
关于与 TCL 科技集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨调
整 2026 年度日常关联交易预计的议案
累积投票议案
本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告。
上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详见公司刊登在指定披露媒
体上的《第七届董事会第十九次会议决议的公告》及相关公告。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等要求，上述议案9、11至12涉及关联交易，有利害关系的关联股东
回避表决。本次股东会议案3、议案4、议案5、议案7至议案13均对中小投资者的表决单独
计票，中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%
以上股份股东以外的其他股东。
议案13采用累积投票制进行表决，选举非独立董事应选人数为2人，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
科技股份有限公司会议室。
股东委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人身份证办理
登记手续；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，持本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件和法定代表人证明书办理登记手续；法人股东委托代表人应持本人身份证、法
定代表人签署的书面授权委托书、法定代表人证明书和加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续。
（2）异地股东可用传真或邮件方式登记，传真或邮件方式以2026年4月14日下午16:30
前到达本公司为准；现场登记时间为2026年4月14日9:00-15:00，现场登记请提前致电预约，
登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰南道10号TCL中环新能源科技股份
有限公司会议室。
（1）联系方式
联系人：李丽娜、田玲玲
电话：022-23789787
传真：022-23789786
邮箱：investment@tzeco.com
（2）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重
大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
议案 13 为累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事
如议案 13 采用等额选举，应选人数为 2 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托______________代表我本人/公司出席 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2025
年度股东会。
一、委托人姓名（名称）：______________________________________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：____________________________
二、代理人姓名：____________代理人身份证号码：______________________________
三、委托人股东账号：___________委托人持有股数：______________________________
四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称 同 反 弃
编码 栏目可以投
意 对 权
票
非累积投票提案
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026
年度薪酬方案的议案
关于公司《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》的议
案
关于与 TCL 科技集团财务有限公司重新签订《金融服务协
议》暨调整 2026 年度日常关联交易预计的议案
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案（需逐项表
决）
五、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决
六、授权委托书签发日期：
七、委托人签名（法人股东加盖公章）：
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