中信证券股份有限公司
关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳惠
泰医疗器械股份有限公司（以下简称“惠泰医疗”或“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要
求，就惠泰医疗 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日出具的《关于同意深圳惠泰
医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2020]3359 号），
惠泰医疗向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民
币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次
。本次发行的发行价格为 74.46 元/股，募集资金总额 1,241,248,200.00 元，
发行”）
扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为
合伙）审验，并于 2021 年 1 月 4 日出具信会师报字[2021]第 ZA10001 号《验资
报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
（二）募集资金使用情况及本期末余额情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,114,522,816.77
元，募集资金余额为人民币 95,846,163.40 元。明细如下：
单位：人民币万元
项目 金额
一、募集资金总额 124,124.82
其中：超募资金金额 31,022.78
减：直接支付发行费用 9,053.04
二、募集资金净额 115,071.78
减：
以前年度已使用金额 105,535.28
本年度使用金额 5,917.00
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 0.49
结项补充流动资金 1,459.90
加：
募集资金利息收入 438.63
募集资金现金管理投资收益 6,986.87
三、报告期期末募集资金余额 9,584.62
注：银行手续费支出及汇兑损益、结项补充流动资金、募集资金利息收入、募集资金现金管
理投资收益均为截至 2025 年 12 月 31 日累计已发生金额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的
合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金
的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据有关法律法规的规定，公司、实施募投项目的子公司湖南埃普特医疗器
械有限公司、湖南惠泰医疗器械有限公司、上海宏桐实业有限公司与保荐机构中
信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义
务进行了详细约定。截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格按照监管协议的规定存
放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币万元
报告
账户
账户名称 开户银行 银行账号 期末
状态
余额
湖南埃普特医疗器械 杭州银行股份有限公司深圳 44030401600003 已注
有限公司 龙岗支行 28274 销
湖南埃普特医疗器械 杭州银行股份有限公司深圳 44030401600003 待注
有限公司 龙岗支行 28290 销
湖南埃普特医疗器械 杭州银行股份有限公司深圳 44030401600003 1,668 待注
有限公司 龙岗支行 74534 .04 销
湖南埃普特医疗器械 杭州银行股份有限公司深圳 44030401600004 使用
有限公司 龙岗支行 15873 中
湖南埃普特医疗器械 杭州银行股份有限公司深圳 44030401600003 3,657 使用
有限公司 龙岗支行 74500 .11 中
深圳惠泰医疗器械股 杭州银行股份有限公司深圳 44030401600003 已注
份有限公司 龙岗支行 23184 销
深圳惠泰医疗器械股 杭州银行股份有限公司深圳 44030401600003 已注
份有限公司 龙岗支行 23192 销
深圳惠泰医疗器械股 杭州银行股份有限公司深圳 44030401600003 待注
份有限公司 龙岗支行 23200 销
深圳惠泰医疗器械股 杭州银行股份有限公司深圳 44030401600003 使用
份有限公司 龙岗支行 25429 中
深圳惠泰医疗器械股 杭州银行股份有限公司深圳 44030401600003 339.1 待注
份有限公司 龙岗支行 74740 1 销
湖南惠泰医疗器械有 杭州银行股份有限公司深圳 44030401600003 待注
限公司 龙岗支行 36517 销
上海宏桐实业有限公 招商银行股份有限公司上海 12193409361070 3,903 待注
司 徐汇滨江支行 2 .12 销
上海宏桐实业有限公 交通银行股份有限公司上海 31006621801300 使用
司 宜山路支行 7903154 中
注 1：上海宏桐实业有限公司账号为 121934093610702 的募集资金专户，其开户银行由于地
址搬迁，名称由招商银行股份有限公司上海天钥桥支行变更为招商银行股份有限公司上海徐
汇滨江支行。
注 2：截至 2025 年 12 月 31 日，
“血管介入类医疗器械研发项目”及“新型电生理消融标测
系统研发项目”已完成且达到预定可使用状态，公司于 2026 年 3 月 23 日召开第三届董事会
第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及部分募投项目延期的议案》 ，董事会同意将募投项目“血管介入类医疗器械研发项目”及
“新型电生理消融标测系统研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额
以资金转出当日募集资金专户余额为准），截至 2025 年 12 月 31 日，节余募集资金尚未转
出，对应募集资金专项账户处于待注销状态。
报告期内，公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结
构性存款，截至 2025 年 12 月 31 日，结构性存款已全部到期赎回。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本核查意见附表 1《募
集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币 1.70 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品
（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。
投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用
作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额
度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不
超过人民币 1.70 亿元（含本数）。同时董事会授权公司管理层办理闲置募集资金
进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
购买 预计 利
金额 起始日 截止日 归还日 年化 息
委托方 受托银行 产品名称 产品类型
（万 期 期 期 收益 金
元） 率 额
湖南埃普特医疗器械有 杭州银行股份有限公司深圳龙岗支 添利宝结构性存 结构性存 2025/4/1 2025/7/1 2025/7/1 2.20
限公司 行 款 款 4 4 4 %
湖南埃普特医疗器械有 杭州银行股份有限公司深圳龙岗支 添利宝结构性存 结构性存 3,500. 2025/4/1 2025/7/1 2025/7/1 2.20 19.2
限公司 行 款 款 00 4 4 4 % 0
湖南埃普特医疗器械有 杭州银行股份有限公司深圳龙岗支 添利宝结构性存 结构性存 1,500. 2025/4/1 2025/7/1 2025/7/1 2.20
限公司 行 款 款 00 4 4 4 %
湖南埃普特医疗器械有 杭州银行股份有限公司深圳龙岗支 添利宝结构性存 结构性存 2025/7/2 2025/10/ 2025/10/ 1.95
限公司 行 款 款 3 23 23 %
湖南埃普特医疗器械有 杭州银行股份有限公司深圳龙岗支 添利宝结构性存 结构性存 3,500. 2025/7/2 2025/10/ 2025/10/ 1.95 17.2
限公司 行 款 款 00 3 23 23 % 0
湖南埃普特医疗器械有 杭州银行股份有限公司深圳龙岗支 添利宝结构性存 结构性存 1,500. 2025/7/2 2025/10/ 2025/10/ 1.95
限公司 行 款 款 00 3 23 23 %
湖南埃普特医疗器械有 杭州银行股份有限公司深圳龙岗支 添利宝结构性存 结构性存 3,500. 2025/10/ 2025/12/ 2025/12/ 1.85
限公司 行 款 款 00 29 10 10 %
湖南埃普特医疗器械有 杭州银行股份有限公司深圳龙岗支 添利宝结构性存 结构性存 1,500. 2025/10/ 2025/12/ 2025/12/ 1.85
限公司 行 款 款 00 29 10 10 %
招商银行股份有限公司上海徐汇滨 点金看涨两层 结构性存 3,500. 2025/1/2 2025/1/2 1.70
上海宏桐实业有限公司 2025/1/6 3.42
江支行 21D 款 00 7 7 %
招商银行股份有限公司上海徐汇滨 点金看涨两层 结构性存 3,500. 2025/2/2 2025/2/2 1.70
上海宏桐实业有限公司 2025/2/7 3.42
江支行 21D 款 00 8 8 %
招商银行股份有限公司上海徐汇滨 点金看跌两层 结构性存 3,500. 2025/3/1 2025/3/2 2025/3/2 1.80
上海宏桐实业有限公司 2.76
江支行 16D 款 00 2 8 8 %
购买 预计 利
金额 起始日 截止日 归还日 年化 息
委托方 受托银行 产品名称 产品类型
（万 期 期 期 收益 金
元） 率 额
招商银行股份有限公司上海徐汇滨 点金看跌两层 结构性存 3,500. 2025/4/2 2025/4/2 2.00
上海宏桐实业有限公司 2025/4/2 4.99
江支行 26D 款 00 8 8 %
招商银行股份有限公司上海徐汇滨 点金看涨两层 结构性存 3,500. 2025/5/3 2025/5/3 1.85
上海宏桐实业有限公司 2025/5/6 4.26
江支行 24D 款 00 0 0 %
招商银行股份有限公司上海徐汇滨 看跌两层区间 结构性存 3,500. 2025/6/3 2025/6/3 1.68
上海宏桐实业有限公司 2025/6/6 3.87
江支行 24 天 款 00 0 0 %
招商银行股份有限公司上海徐汇滨 看跌两层区间 结构性存 3,500. 2025/7/3 2025/7/3 1.77
上海宏桐实业有限公司 2025/7/2 4.92
江支行 29 天 款 00 1 1 %
招商银行股份有限公司上海徐汇滨 看涨两层区间 结构性存 3,500. 2025/8/2 2025/8/2 1.68
上海宏桐实业有限公司 2025/8/1 4.51
江支行 28 天 款 00 9 9 %
招商银行股份有限公司上海徐汇滨 看涨两层区间 结构性存 3,500. 2025/10/ 2025/10/ 2025/10/ 1.50
上海宏桐实业有限公司 3.16
江支行 22 天 款 00 9 31 31 %
招商银行股份有限公司上海徐汇滨 看跌两层区间 结构性存 3,500. 2025/11/ 2025/11/ 2025/11/ 1.43
上海宏桐实业有限公司 2.88
江支行 21 天 款 00 5 26 26 %
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 0 元，具体情况详见本意见“二、募集资金管理情
况”之“（二）募集资金专户存储情况”。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》，
公司拟投资人民币 82,745.13 万元建设区域总部中心项目。该项目属于公司主营
业务范畴，其中拟使用超募资金金额人民币 33,732.02 万元（截至 2023 年 12 月
由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。2024 年 1
月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资
金及自有资金投资建设新项目的议案》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用超募资金投入建设区域总部中心项目的
金额为 33,816.99 万元。
（七）节余募集资金使用情况
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的
议案》，董事会同意将募投项目“血管介入类医疗器械研发项目”及“新型电生
理消融标测系统研发项目”予以结项，并将节余募集资金5,918.97万元（实际金
额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》，
拟调整“血管介入类医疗器械研发项目”的投资进度，由原计划项目预定可使用状
态的日期延期至2025年12月，拟缩减“血管介入类医疗器械研发项目”募集资金承
诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币13,224.44万元，缩减为人民币
第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议
案》。
公司于2026年3月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的
议案》，董事会同意将募投项目“外周血管介入项目”预定可使用状态的日期延期
至2027年12月，“智能制造基地及检测中心项目”达到预定可使用状态的日期延
期至2026年12月。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本意见附表 2：变更募集资金投资项目情
况表。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化
的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指
引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，
履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳惠泰医疗器械股份有
限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，认为公司
监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司 2025 年度募集资
金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司《2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已通过第三
届董事会第四次会议审议，公司 2025 年度募集资金的存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督
导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关规定及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和使用。截至
不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关
法律法规的情形。保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份 募集资金到账日期 2021 年 1 月 4 日
募集资金总额 115,071.78 本报告期投入募集资金总额 5,917.00
变更用途的募集资金总额 26,609.96
已累计投入募集资金总额 111,452.28
变更用途的募集资金总额比例（%） 23.12
截至期
末累计 项目
已变更 截至期
投入金 项目达 本报 可行
项目， 末投入 是否
募集资金 截至期末承 截至期末 额与承 到预定 告期 性是
募投项目 含部分 调整后投 本报告期 进度 达到
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 累计投入 诺投入 可使用 实现 否发
性质 变更 资总额 投入金额 （%） 预计
总额 ① 金额② 金额的 状态日 的效 生重
（如 差额 效益
期 益 大变
有）
③=②- ④=②/ 化
① ①
承诺投资项目
血管介入类医疗器 不适 不适
生产建设 是 36,761.00 32,761.00 32,761.00 - 33,325.41 564.41 101.72 已结项 否
械产业化升级项目 用 用
血管介入类医疗器 不适 不适
研发 是 33,869.00 12,924.44 12,924.44 1,099.65 12,926.97 2.53 100.02 已结项 否
械研发项目 用 用
不适 不适
补充流动资金 补流 无 13,419.00 13,419.00 13,419.00 - 13,443.23 24.23 100.18 已结项 否
用 用
新型电生理消融标 不适 不适
研发 是 14,111.00 14,111.00 604.54 8,742.18 -5,368.82 61.95 已结项 否
测系统研发项目 用 用
外周血管介入项目 研发 是 6,533.56 6,533.56 695.99 3,195.20 -3,338.36 48.90 否
智能制造基地及检 2026 年 不适 不适
生产建设 是 5,965.40 5,965.40 1,965.82 6,002.31 36.91 100.62 否
测中心项目 12 月 用 用
承诺投资项目小计 - 84,049.00 85,714.40 85,714.40 4,366.00 77,635.30 -8,079.11 90.57
超募资金
区域总部中心项目 其他 33,732.02 1,551.00 33,816.99 84.96 100.25 否
超募资金小计 33,732.02 1,551.00 33,816.99 84.96
研发项目”已完成且达到预定可使用状态。
预期，且动物实验需多次优化方案以满足有效性要求等因素的影响，部分工作进展未达计划节
点，导致项目整体实施进度超出原计划。
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 经公司管理层慎重考虑，结合研发进度、市场需求、募集资金使用效率等因素，拟调整“外周
血管介入项目”的投资进度：将“外周血管介入项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027
年 12 月。公司于 2026 年 3 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。截至
目”节余募集资金尚未转出。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
及置换情况”。
具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
时补充流动资金情况”。
具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
行现金管理，投资相关产品情况”。
具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
充流动资金或归还银行贷款情况”。
具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用
募集资金结余的金额及形成原因
情况”。
具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其
募集资金其他使用情况
他情况”。
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，
“血管介入类医疗器械研发项目”及“新型电生理消融标测系统研发项目”已完成且达到预定可使用状态； “外周血管介
入项目”由于实施过程受核心原材料供应链波动、关键工艺技术攻关周期超出预期，且动物实验需多次优化方案以满足有效性要求等因素的影响，部分工
作进展未达计划节点，导致项目整体实施进度超出原计划。“智能制造基地及检测中心项目”在实施过程中，为匹配 2028 年的产能及配套需求，公司于 2025
年 8 月对该项目进行规划调整，增加部分厂房楼层，致该项目整体实施进度超出原计划。经公司管理层慎重考虑，结合研发进度、市场需求、募集资金使
用效率等因素，拟调整“外周血管介入项目”及“智能制造基地及检测中心项目”的投资进度：将“外周血管介入项目”达到预定可使用状态的日期延期至
会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，截至 2025 年 12 月 31 日， “血管介入
类医疗器械研发项目”及“新型电生理消融标测系统研发项目”节余募集资金尚未转出。
注 2： “血管介入类医疗器械产业化升级项目”、 “血管介入类医疗器械研发项目”、“补充流动资金项目” 、“智能制造基地及检测中心项目”及“区域总部
中心项目”截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系理财收益及利息收入投入导致。
注 3：区域总部中心项目承诺投入金额人民币 33,732.02 万元，系截至 2023 年 12 月 12 日超募资金金额（含理财收益及利息收入），最终投入金额以公司
全部超募资金含孳息为准。
注 4：上述比例合计数与各加数直接相加之和如存在尾数差异，系四舍五入形成。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
募 变更后
投资进 项目达 本报 董事 股东
投 变更后项 截至期末 本报告 是否 的项目
实际累计 度 到预定 告期 会审 会审
变更后的 对应的原 项 实施主 实施 目拟投入 计划累计 期实际 达到 可行性
投入金额 （%） 可使用 实现 议通 议通
项目 项目 目 体 地点 募集资金 投资金额 投入金 预计 是否发
(2) (3)=(2) 状态日 的效 过时 过时
性 总额 (1) 额 效益 生重大
/(1) 期 益 间 间
质 变化
公司、
新型电生 血管介入
湖南埃 深圳、
理消融标 类医疗器 研 不适 不适 2022/ 2022/
普特、 湖南、 14,111.00 14,111.00 604.54 8,742.18 61.95 已结项 否
测系统研 械研发项 发 用 用 6/13 6/30
上海宏 上海
发项目 目
桐
血管介入
外周血管 类医疗器 研 湖南埃 2027 年 不适 不适 2022/ 2022/
湖南 6,533.56 6,533.56 695.99 3,195.20 48.90 否
介入项目 械研发项 发 普特 12 月 用 用 6/13 6/30
目
智能制造 血管介入 生
基地及检 类医疗器 产 湖南埃 2026 年 不适 不适 2024/ 2025/
湖南 5,965.40 5,965.40 1,965.82 6,002.31 100.62 否
测中心项 械产业化 建 普特 12 月 用 用 12/12 1/6
目 升级项目 设
合计 — — 26,609.96 26,609.96 3,266.35 17,939.69 — — — —
日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》，公司拟调整
原募集资金投资项目使用计划，将“血管介入类医疗器械研发项目”尚未投入的部分
募集资金 20,644.56 万元(不含募集资金到账后的利息收入)变更为投资新项目，其中
监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。2022 年 6 月 30
日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施方
式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》。具体情况详见公司于 2022 年 6
月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳惠泰医疗器械股
份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的公
告》（公告编号：2022-028）。
三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额并新
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
增募投项目的议案》。公司拟调整原募集资金投资项目使用计划，将“血管介入类医
疗器械产业化升级项目”尚未投入的部分募集资金 4,000 万元(不含募集资金到账后
的利息收入)变更为投资新项目-“智能制造基地及检测中心项目”。公司独立董事、
监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查
意见。2023 年 4 月 27 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于调整
募投项目投资金额并新增募投项目的议案》。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 7 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公
司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》（公告编号：2023-013）。②
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》。拟缩减“血管
介入类医疗器械研发项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人
民币 13,224.44 万元，缩减为人民币 12,924.44 万元，缩减金额为人民币 300.00 万元。
“血管介入类医疗器械研发项目”本次拟缩减募集资金 300.00 万元与该项目“募集
资金专户”中截至 2024 年 9 月 30 日的募集资金理财收益及利息收益 1,665.40 万元，
合计 1,965.40 万元拟用于实施募投项目“智能制造基地及检测中心项目”，本次调
整后的“智能制造基地及检测中心项目”总投资额 3 亿元人民币保持不变，原计划
拟投入募集资金由 4,000.00 万元增加至 5,965.40 万元。2025 年 1 月 6 日，公司召开
的议案》。具体情况详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目延
期及调整投资金额的公告》（公告编号：2024-053）。
关周期超出预期，且动物实验需多次优化方案以满足有效性要求等因素的影响，部
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
分工作进展未达计划节点，导致项目整体实施进度超出原计划，延期至 2027 年 12
月。2、“新型电生理消融标测系统研发项目”拟结项。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司
保荐代表人：
孙炎林 赵 岩
中信证券股份有限公司
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