证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-009
南京联迪信息系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司 2026 年 3 月 20 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 98,542,813.49 元，母
公司未分配利润为 88,569,056.55 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,967,020 股，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发
现金红利 7,896,702.00 元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告
期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利
的净利润比例为 506%，超过 30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司 2026 年 3 月 20 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。
四、公司章程关于利润分配的条款说明
第一百六十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法
定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积
金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中
提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润
退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担
赔偿责任。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百七十条 公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转
增公司注册资本。
公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可
以按照规定使用资本公积金。
法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司
注册资本的 25%。
第一百七十一条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在
股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百七十二条 公司利润分配政策为：
(一) 利润分配原则
公司将实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公
司的可持续发展，根据公司利润和现金流量状况、生产经营发展需要，结合对投
资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境
等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。
(二) 利润分配的形式
公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。公司
分配股利时，优先采用现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现
金分红进行利润分配。
(三) 利润分配的期限间隔
公司在符合本章程规定的利润分配条件时，原则上应当每年采取现金方式分
配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
(四) 现金分红条件及比例
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值；
（2）公司累计可分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集
资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计净资产的 50%；
（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
在满足现金分红条件时，原则上每年度现金分红金额不低于当年实现的可供
分配利润的 10%；最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现
的年均可供分配利润的 30%。
在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生
时，公司将尽量提高现金分红的比例。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定
的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
(五) 股票股利
在满足上述现金分红的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速,且董事
会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之
外,提出并实施股票股利分配预案。
公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维
持适当股本规模为前提，并应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理
因素。
(六) 利润分配方案的决策机制
合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划，制定利润分配方案并对利润分配方
案的合理性进行充分讨论，独立董事发表独立意见，形成专项决议后提交股东会
审议。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当
发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交
董事会审议。
股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），
充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，对公司正在实施
的股利分配政策作出适当调整，以确定该时段的股东回报规划。
披露不实施利润分配或利润分配的方案中不含现金分配方式的理由以及留存资
金的具体用途，公司独立董事应对此发表独立意见。
因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或现
行利润分配政策确实与公司生产经营情况、投资规划和长期发展目标不符的，可
以调整利润分配政策。调整利润分配政策的提案中应详细说明调整利润分配政策
的原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和北京证券交易所的有关规
定。调整利润分配政策的相关议案由公司董事会提出，提交公司股东会审议批准。
公司董事会对利润分配政策调整事项作出决议，必须经全体董事的过半数，
且二分之一以上独立董事表决同意通过。独立董事应当对利润分配政策发表独立
意见。
公司股东会对利润分配政策调整事项作出决议，必须经出席会议的股东所持
表决权过半数通过，如调整或变更本章程及股东回报规划确定的现金分红政策
的，应经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东会审议利润分
配政策调整事项时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东会
提供便利。
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履
行完毕。
因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司作出了
关于利润分配的承诺，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）于 2022 年 8 月 18 日披露的《向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之
“九、重要承诺”。
为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配
决策的透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，公司根据有关规定编制
了《南京联迪信息系统股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》
（公告编号：2023-058）。
公司严格按照上述规划及承诺进行利润分配，本次权益分派预案符合规划及
承诺内容。
六、其他
内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
策程序通过后 2 个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《南京联迪信息系统股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
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