证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-015
山东宝莫生物化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议于 2026 年 3 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为公
司会议室。经全体董事一致审议同意，豁免本次董事会会议的通知期限；本次会
议通知已于公司 2026 年第一次临时股东会结束后，以现场口头告知、电话通知
等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高
级管理人员列席了本次会议，会议由过半数董事共同推举的董事、总经理李鼎先
生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，董事会同意豁免本次董事会
会议提前通知时限要求，于 2026 年 3 月 20 日召开公司第七届董事会第十五次会
议。
定代表人的议案》
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会同意选举胡瀚阳先生为公司第七届董事会董事长，作为代表公司
执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第七届董事会任期届满之日止。同时，根据《山东宝莫生物化工股份有限公
司董事会战略委员会实施细则》规定，其将同步担任公司第七届董事会战略委员
会主任委员（召集人）。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第七届董事会非独立
董事及选举董事长、法定代表人的公告》（公告编号：2026-016）。
三、备查文件
《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
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