南昌三瑞智能科技股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并通过了《董
事会战略委员会工作细则》
《董事会审计委员会工作细则》
《董事会提名委员会工
作细则》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，选举了各专门委员会的组成人员
和召集人。截至招股意向书签署日，董事会各专门委员会组成如下：
委员会 主任委员 委员
战略委员会 吴敏 蒋阳、杨李娟
审计委员会 徐莉 杨李娟、万凯
薪酬与考核委员会 杨李娟 李毅、蒋阳
提名委员会 蒋阳 吴敏、徐莉
截至招股意向书签署日，董事会各专门委员会委员依据其各自的职责权限履
行了相应职责，能够正常发挥专门委员会的作用。
（一）战略委员会
根据《南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，战略
委员会行使下列职责：
究并提出建议；
（二）审计委员会
根据《南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，审计
委员会行使下列职责：
（三）薪酬与考核委员会
根据《南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，
薪酬与考核委员会行使下列职责：
相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
奖励和惩罚的主要方案和制度等；
行年度绩效考评；
（四）提名委员会
根据《南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，提名
委员会行使下列职责：
董事会提出建议；
性别、年龄、教育背景或专业经验﹑技能、知识及服务任期等方面），并就任何
为配合公司的策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
（以下无正文）
（本页无正文，为《南昌三瑞智能科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况说明》的签章页）
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