证券代码：920180 证券简称：爱得科技 公告编号：2026-026
苏州爱得科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的
规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》
（1）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》：
同意股数 79,801,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
同意股数 79,801,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 79,801,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
同意股数 79,801,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：裴礼镜、蔡雨溪
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序以及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
《苏州爱得科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于苏州爱得科技发展股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的法律意见书》
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