证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2026-006
杨凌美畅新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件的方式通知全体董事，并于 2026 年 3 月 18
日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会
议室以现场结合视频通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会
议的董事有柳海鹰、郭向华、司静、赵新卯、杨建君、林峰、李彬。公司副总经
理刘海涛，财务总监、董事会秘书周湘列席会议。会议由董事长柳海鹰先生主持，
会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换 2025 年 10 月至 2026 年 2 月投入募投项目的自
筹资金，拟置换金额为 233.42 万元，置换时间在以自筹资金支付后的 6 个月内，
符合相关法规的要求。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于使用募集资
金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
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