证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-016
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期
分红方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为严格落实回报股东的核心要求，简化中信泰富特钢集团股份有
限公司（以下简称“公司”）2026 年度中期分红决策程序，提升决
策效率，切实保护全体股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》的有关规定，结合公司实际经营发展情况，公司董事会拟提请股
东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案，具体情况如下：
一、2026 年中期分红的安排
（一）中期分红的前提条件
公司在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
值。
持续发展的需求。
（二）中期分红的金额上限
公司当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利
润的 50%为上限。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会在法律
法规和《公司章程》规定范围内，根据股东会决议，在符合中期分红
的前提条件下制定并执行具体的 2026 年中期分红方案。授权期限自
事项全部办理完毕之日止。股东会授权公司董事会制定 2026 年中期
分红方案，董事会将结合实际情况确定具体的分红金额、分红频次、
实施时间等。
二、履行的审议程序
公司于 2026 年 3 月 16 日召开第十届董事会第二十四次会议审议
通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议
案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
上述事项并不构成公司对 2026 年度中期实施分红的实质承诺，
如获 2025 年年度股东会授权，公司董事会届时将综合考量 2026 年度
中期实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情
况，审慎作出是否分红及具体分红方案的决定，确保分红决策符合公
司发展实际及全体股东利益。上述事项尚需提请公司股东会审议，后
续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
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