证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2026-013
深圳翰宇药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
宇药业”）第六届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2026年第二次
临时股东会的议案》，详见公司2026年2月26日在中国证监会指定信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
会议召集人：公司董事会
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2026年3月16日（周一）下午15:30
会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会
议室
会议主持人：董事长曾少贵先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公
司章程》《股东会议事规则》等的有关规定，合法有效。
有表决权股份总数的21.9506%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份183,401,522股，占公司有表决
权股份总数的20.7646%。
通过网络投票的股东777人，代表股份10,475,147股，占公司有表决权股
份总数的1.1860%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东780人，代表股份10,485,347股，占公司
有表决权股份总数的1.1871%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份10,200股，占公司有表决
权股份总数的0.0012%。
通过网络投票的中小股东777人，代表股份10,475,147股，占公司有表决
权股份总数的1.1860%。
出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相
结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并形成如下决议：
案》；
同意189,129,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5516%；
反对4,534,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3388%；弃权
权股份总数的0.1096%。
中小股东总表决情况：同意5,738,556股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的54.7293%；反对4,534,391股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的43.2450%；弃权212,400股（其中，因未投票默认弃
权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0257%。
同意192,518,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2993%；
反对1,102,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5686%；弃权
权股份总数的0.1321%。
中小股东总表决情况：同意9,126,847股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的87.0438%；反对1,102,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.5128%；弃权256,200股（其中，因未投票默认弃
权7,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4434%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见
书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
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