证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2026-015
曼卡龙珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年3月16日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年3月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年3月16日上午
系统投票的具体时间为：2026年3月16日9:15至15:00期间的任意时间。
开 2026 年第一次临时股东会的通知》，公告了 2026 年第一次临时股东会审议的
事项及投票表决的方式和方法。
《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《曼卡龙珠宝股份有限公司
股东会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 213 人，代表股份 127,767,803 股，占上市公司
总股份的 48.7530%，其中：
有公司有表决权的股份数为 124,880,488 股，占公司股份总数的 47.6513%。
所持有公司有表决权的股份数为 2,887,315 股，占公司股份总数的 1.1017%。
持有表决权的股份数为 2,887,315 股，占公司股份总数的 1.1017%。
会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了
本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》
表决结果：同意 127,596,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0110%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,716,415 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.0810%；反对 156,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.4307%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4883%。
（二）审议通过了《关于修订＜对外投资决策制度＞的议案》
表决结果：同意 127,596,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0113%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,716,015 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.0672%；反对 156,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.4341%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4987%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所朱爽、胡敏律师出席了本次股东会，进行现场见证
并出具法律意见书，律师核查后认为：曼卡龙珠宝股份有限公司本次股东会的召
集和召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员
的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
时股东会的法律意见书。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二六年三月十七日
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