深圳市必易微电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
深圳市必易微电子股份有限公司
本人（王义华）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深圳市必易微电子股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市必易微电子股份有限公司
独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、
公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现作本
人 2025 年度独立董事述职如下：
一、独立董事基本情况
（一） 独立董事人员情况
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以
上，符合相关法律法规及公司制度的规定。
（二） 个人工作履历、专业背景及兼职情况
王义华，女，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1998 年 7 月至今，任深圳大学经济学院会计系副教授；曾任土巴兔集
团股份有限公司、深圳市信濠光电科技股份有限公司、丝路视觉科技股份有限公
司、安福县海能实业股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，担任公司独立
董事。
（三） 是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司
主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立
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客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东（大）会会议情况
报告期内，本人按照规定出席/列席公司董事会及股东（大）会，未出现缺
席情况。本人实际出席董事会 7 次，出席/列席股东（大）会 4 次。参会期间，
本人认真审议相关议案，积极参加讨论并发表意见，除需回避的情形外，对董
事会审议议案均投出赞成票。具体情况如下：
参加股东
出席董事会会议情况
（大）会情况
独立董
事姓名 以通讯 是否连续两
应出席次 亲自出 委托出 缺席次 出席/列席次
方式出 次未亲自出
数 席次数 席次数 数 数
席次数 席会议
王义华 7 7 7 0 0 否 4
（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况
本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，报告期内，共出席
审计委员会 5 次、薪酬与考核委员会 4 次，均未有无故缺席的情况发生，为董
事会的决策提供了专业判断。本人认为，公司各次专门委员会会议的召集、召
开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符
合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（三）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问，并通过参加
股东（大）会等方式与中小股东进行沟通交流，充分听取股东意见，切实维护全
体股东尤其是中小股东的合法利益。
（四）与会计师事务所的沟通情况
在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与
义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人
员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测
试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，
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及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告
披露的真实、准确、完整。
（五）现场工作及公司配合独立董事情况
报告期内，本人现场工作时长为 23 天，通过出席会议及与相关工作人员沟
通交流的方式全面深入地了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经
验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作
用。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证独立董事享有与其他董事同等
的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以落实和改进，为
本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言
献策，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运作的规范
性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司未发生达到披露标准应披露而未披露的关联交易。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各
项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定披露定
期报告，分别于 2025 年 3 月 15 日、2025 年 4 月 30 日、2025 年 8 月 16 日、2025
年 10 月 30 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露 2024 年年度报告
及其摘要、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及其摘要、2025 年第三季
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度报告。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
除此以外，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关
规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，
确保了公司股东（大）会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度
的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够
真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。
（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司分别于 2025 年 11 月 28 日、2025 年 12 月 16 日召开了第二届董事会第
二十一次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审
计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年
度财务报告和内部控制审计机构。本人认为，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）具有从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司续聘 2025 年
度审计机构的相关程序符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司
和股东利益的行为。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司不存在提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员的情
形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
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拆所属子公司安排持股计划
议审议了《关于公司<董事薪酬方案>的议案》，审议通过了《关于公司<高级管
理人员薪酬方案>的议案》；2025 年 3 月 14 日，公司第二届董事会第十五次会
议审议了《关于公司<董事薪酬方案>的议案》，审议通过了《关于公司<高级管
理人员薪酬方案>的议案》；2025 年 4 月 8 日，公司 2024 年年度股东大会审议
通过了《关于公司<董事薪酬方案>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月
有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-017）。
议审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条
件的议案》；2025 年 3 月 14 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了上
述议案。2025 年 4 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2024 年限制性股票激励计划第一
个归属期的股份登记工作，归属股份 788,880 股，上市流通日期为 2025 年 4 月
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
议审议通过了《关于终止实施公司 2024 年第二期限制性股票激励计划的议案》；
年 4 月 8 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公
司 分 别 于 2025 年 3 月 15 日 、 2025 年 4 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》及《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
同日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计
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划实施考核管理办法>的议案》等议案，拟以 19.34 元/股的授予价格授出不超过
次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 16 日、2025
年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议
《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；
案》
同日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了上述议案，确定 2025 年限制
性股票激励计划的首次授予日为 2025 年 9 月 5 日，以 19.34 元/股的授予价格向
符合授予条件的 157 名激励对象授予限制性股票 49.90 万股。具体内容详见公司
于 2025 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
四、总体评价和建议
履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实
履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，
与董事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平
的进一步提高。
司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，
保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为
公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大
中小股东的合法权益。
特此报告。
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