证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2026-010
深圳市必易微电子股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意深圳市必易微
电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上
海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,123.79 万元后，实际募集资金净额
为人民币 86,077.79 万元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 23 日全部到位，由大
华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 23 日对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（大华验字[2022]000254 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下:
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 5 月 23 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 95,201.58
其中：超募资金金额 20,826.29
减：发行费用 9,123.79
二、募集资金净额 86,077.79
减：
以前年度已使用金额 60,247.32
本年度使用金额 16,852.04
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.51
加：
募集资金利息收入 3,137.07
其他-尚未支付的其他发行费用 2.64
三、报告期期末募集资金余额 12,117.64
注：“以前年度已使用金额”包含节余募集资金永久补充流动资金金额；上表中数值若出现
总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募
集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了
规定并严格执行。
公司于 2022 年 5 月 20 日连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
与杭州银行股份有限公司深圳科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分
行、招商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》；公司于 2022 年 5 月 20 日与全资子公司厦门市必易微电子技术有限公司（以
下简称“必易微厦门”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海浦东发展
银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司于
易微成都”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司深
圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司于 2023 年 11 月 16 日
与控股子公司成都动芯微电子有限公司（以下简称“动芯微成都”）、申万宏源
证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》；公司于 2024 年 11 月 18 日与全资子公司杭州必易微
电子有限公司（以下简称“必易微杭州”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公
司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》；公司于 2025 年 11 月 5 日与全资子公司上海必易微电子技术有限公
司（以下简称“必易微上海”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行
股份有限公司深圳分行，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 5 月 23 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
招商银行股份有限公司深圳
公司 755921942310304 11,746.22 使用中
分行科技园支行
招商银行股份有限公司深圳
公司 755921942310503 55.73 使用中
分行科技园支行
杭州银行股份有限公司深圳
公司 4403040160000368445 0.00 已注销
科技支行
杭州银行股份有限公司深圳
公司 4403040160000368452 0.00 已注销
科技支行
上海浦东发展银行股份有限
必易微厦门 79080078801400002384 53.77 使用中
公司深圳中心区支行
招商银行股份有限公司深圳
必易微成都 128913672910111 0.00 已注销
分行科技园支行
动芯微成都 招商银行股份有限公司深圳 755968877010802 56.52 使用中
分行科技园支行
中国建设银行股份有限公司
公司 44250121298000000013 1.63 使用中
深圳南山支行
上海浦东发展银行股份有限
必易微杭州 79080078801800003131 15.71 使用中
公司深圳中心区支行
招商银行股份有限公司深圳
必易微上海 755981545610001 188.06 使用中
分行科技园支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计实际投入募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）的募集资金款项共计人民币 49,377.95 万元，募集资金具体使用情况详
见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情
况。
会议审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目款项并以
募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用
自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额
置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项
目使用资金。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于使用自有资金
及银行承兑汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编
号：2022-004）。
截至报告期末，公司以自有资金先行支付，再以募集资金等额置换的具体情
况如下：
单位：万元 币种：人民币
自有资金先行 募集资金置换 履行的决
费用发生期间 置换时间
支付金额 金额 策程序
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议，审议通过了《关于继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的超募资金
及闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当符合安全性高、流动性好的要求，
具体产品类型包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额
存单等，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资
行为，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度
及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司
关于继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投
资产品应当符合安全性高、流动性好的要求，具体产品类型包括但不限于协定存
款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不得
用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2025-010）。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金均已
赎回，不存在持有未到期理财产品的情况。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 5 月 23 日
计划进行现金 计划进行现金管理的方 计划起始日 计划截止日 董事会审议
管理的金额 式 期 期 通过日期
投资产品类型包括但不
限于协定存款、通知存 2024 年 4 月 2025 年 4 月 2024 年 4 月
款、结构性存款、定期 26 日 23 日 26 日
存款、大额存单等，且
该等现金管理产品不得
用于质押，不得用于以 2025 年 3 月 2026 年 3 月 2025 年 3 月
证券投资为目的的投资 14 日 13 日 14 日
行为
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事
会第十二次会议以及于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
剩余超募资金人民币 4,237.02 万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以募集
资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024
年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微
电子股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金 16,752.91 万元永久补充
流动资金。
超募资金使用情况明细表（永久补充流动资金或归还银行贷款）
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 5 月 23 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
永久补充流动资金 6,247.88 2022 年 10 月 28 日 2022 年 11 月 14 日
永久补充流动资金 6,247.88 2023 年 10 月 27 日 2023 年 11 月 14 日
永久补充流动资金 4,257.15 2024 年 10 月 28 日 2024 年 11 月 14 日
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
十三次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议案》，
同意公司对募投项目“电源管理系列控制芯片开发及产业化项目”及“电机驱动控
制芯片开发及产业化项目”内部投资结构进行调整，并将募投项目“电源管理系列
控制芯片开发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 5 月、募投
项目“电机驱动控制芯片开发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于调整部分募投
项目内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2025-012）。
十五次会议审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并开立募集
资金专户的议案》，同意公司新增全资子公司必易微上海为募投项目“电源管理
系列控制芯片开发及产业化项目”的实施主体，对应新增上海市为上述募投项目
的实施地点。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于部分募投项目
新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2025-032）。
十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以
实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,000 万元向全资子公司
必易微上海进行实缴出资，并使用募集资金向必易微上海提供不超过人民币
目”，根据项目实际情况及资金使用需求，公司将分批次拨付前述出资款和借款。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于使用募集资金
向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或
置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集
资金使用及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：必易微公司 2025 年度
《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上
市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了必易微公司
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：必易微 2025 年度募集
资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行
了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报
告分别说明。
不适用
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 5 月 23 日
本年度投入募集资金总额 16,852.04
已累计投入募集资金总额 70,867.34
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末 项目达
截至期
累计投入 到预定 项目可
已变更项 末投入
截至期末承 截至期末 金额与承 可使用 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 募投项目 目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 进度
诺投入金额 累计投入 诺投入金 状态日 实现的 到预计 否发生
资金投向 性质 分变更 诺投资总额 总额 入金额 （%）
(1) 金额(2) 额的差额 期（具 效益 效益 重大变
（如有） (4)＝
(3)＝ 体到月 化
(2)/(1)
(2)-(1) 份）
电源管理系列控制芯 2026
研发项目 否 27,671.56 27,671.56 27,671.56 13,880.93 21,047.14 -6,624.42 76.06 不适用 不适用 否
片开发及产业化项目 年2月
电机驱动控制芯片开
研发项目 否 15,486.52 15,486.52 15,486.52 2,971.11 12,138.43 -3,348.09 78.38 年 12 不适用 不适用 否
发及产业化项目
月
必易微研发中心建设 2024
研发项目 否 22,093.42 22,093.42 22,093.42 0.00 16,192.39 -5,901.03 73.29 不适用 不适用 否
项目 年2月
超募资金永久补充流
补流 / 16,089.82 16,732.78 16,732.78 0.00 16,752.91 20.13 100.12 / / / /
动资金
超募资金回购公司股 回购公司
/ 4,736.48 4,736.48 4,736.48 0.00 4,736.48 0.00 100.00 / / / /
份 股份
合计 86,077.79 86,720.76 86,720.76 16,852.04 70,867.34 -15,853.42 / / / / /
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募投项目“必易微研发中心建设项目”已结项，产生节余募集资金 6,232.02 万元，节余资金形成的原因如下：
公司在募投项目“必易微研发中心建设项目”实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效以及节约的原则，审慎使用募集资金，合
募集资金结余的金额 理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金节余。此外，鉴于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的建设进度，公司为提高资金
及形成原因 使用效率，在确保不影响募投项目实施和募集资金安全的前提下，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，并获得了一定的投资收益。
截至本公告披露日，募投项目“电源管理系列控制芯片开发及产业化项目”、“电机驱动控制芯片开发及产业化项目”已结项，前述项目拟节余募集资金
金额（含利息收入和现金管理收益扣除手续费净额及尚未支付的其他发行费用）为 9,065.86 万元。
募集资金其他使用情
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
况
注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目“电源管理系列控制芯片开发及产业化项目”于 2026 年 2 月达到预定可使用状态并结项。
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