证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-005
广东中旗新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 3 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 3 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于终止部分募投项目并将剩余募
议案
体内容详见公司 2026 年 3 月 14 日在选定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的相关公告。
表决权的过半数同意。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身
份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证
办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记
手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《2026 年第
一次临时股东会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止
前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。
联系人：证券部 张祺文
电话：0757-88830998
传真：0757-88830893
邮编：528500
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第七次会议决议
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东中旗新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东中旗新材料股份有限
公司于 2026 年 3 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于终止部分募投项目并将剩
动资金的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
广东中旗新材料股份有限公司
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或营业执照
号码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
真方式送到公司，地址为：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层公
司证券部，邮政编码：528500。
首页
微信公众号
证券之星APP
