证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-048
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
结合通讯方式召开。
凯正先生、潘潇狄先生、李文女士、何佩佩女士、林文渊先生以通讯方式参会。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：本次重整投资人自愿、无偿、单方面、不附带任何条
件且不可变更与撤销地豁免对公司享有的相关债权共计 226,251,492.57 元（包括
本金及相应利息），一并免除全部担保责任，公司及担保人不再对被豁免的债务
负有任何清偿义务，且自 2026 年 3 月 13 日（含当日）起不再产生利息、违约金
等。体现了其对公司经营发展的大力支持，有利于减轻公司经营发展负担，改善
公司财务结构，提高公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司获得债务豁免的公告》
（公告编号：2026-049）。
表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
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经审议，董事会同意于 2026 年 3 月 30 日 15:00 召开 2026 年第四次临时股东
会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议
的议案进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第四次临时股
东会的公告》（公告编号：2026-050）。
表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
三、备查文件
特此公告。
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董 事 会
二○二六年三月十三日
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