证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-012
贵州安达科技能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 3 月 12 日审
议并通过：
选举尹习畅先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 12 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 13 日审议并通
过：
提名刘建波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 39,427,668 股，占公司股本的 6.5817%，
不是失信联合惩戒对象。
提名李忠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东
会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 16,505,758 股，占公司股本的 2.7553%，
不是失信联合惩戒对象。
提名刘家成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
提名罗寻先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东
会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 213,800 股，占公司股本的 0.0357%，不
是失信联合惩戒对象。
提名李昊东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
提名殷雪灵女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
提名吕定洪先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
提名谢向宇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明
本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第五
届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董
事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不
符合相关法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也
不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理
人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响
公司第四届董事会任期届满换届，符合《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利于保
障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、提名委员会的意见
公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司董事会
换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举及提名独立董事
候选人的议案》，并发表如下意见：
经核查被提名人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事候
选人的提名已征得被提名人本人同意，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职
资格符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关规定，
均具有履行董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业
能力和职业素质，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现其存在不得担任公司董事的情
形。
因此，我们同意提名刘建波先生、李忠女士、刘家成先生、罗寻先生和李昊东先生
为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名殷雪灵女士、吕定洪先生和谢向宇先
生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将《关于公司董事会换届选举及提名非
独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》提
交公司董事会审议。
四、相关风险揭示
本次提名的董事候选人不存在下列情形：
未有明确结论意见。
五、换届离任人员情况
继续担任其他职务情况（含控股子
姓名 不再担任的职务 职务变动原因
公司）
袁飏 董事 届满到期 不再担任董事或高级管理人员职务
独立董事达到最长
廖信理 独立董事 不再担任董事或高级管理人员职务
任职期限
独立董事达到最长
曹斌 独立董事 不再担任董事或高级管理人员职务
任职期限
上述人员存在未履行完毕的公开承诺。
承诺内容具体详见公司于 2023 年 3 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招
股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
六、备查文件
（一）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届第五次职工代表大会决议》；
（二）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决
（三）
议》。
贵州安达科技能源股份有限公司
董事会
附件：
尹习畅，男，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015
年 7 月加入公司，曾任公司磷酸铁锂事业部生产部助理工程师、代理车间主任、空分站
主任及非职工代表监事，现任公司职工代表董事、总经理助理、销售中心大客户经理、
贵州开阳安达科技能源有限公司副总经理。
刘建波，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 8
月至 1992 年 12 月任职于贵州红星拖拉机厂，担任技术部技术员，1993 年 1 月至 1996
年 8 月任职于贵州省工业设备安装公司，担任七处二级项目经理、工程师；1996 年 8
月至 2013 年 12 月任职于安达化工，担任总经理；2013 年 12 月至今，任公司董事长、
总经理。此外，刘建波还担任贵州开阳安达科技能源有限公司董事长兼总经理、贵阳安
达科技能源有限公司董事长兼总经理、南宁安达新能源科技有限公司董事长兼总经理、
贵州长顺安达科技能源有限公司执行董事兼总经理、贵州安达新能源材料有限公司董事、
北京中通博纳国际贸易有限责任公司董事长、贵州开阳上达磷化工有限公司董事、贵州
盘江电投配售电有限公司董事。
李忠，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989 年 9 月
至 1993 年 5 月任职于贵州省贵阳市花溪乡镇企业局花溪铁合金厂，担任化验室主任；
年 8 月至 2013 年 12 月任职于安达化工，担任董事、副总经理；2013 年 12 月至今，任
公司董事、副总经理。此外，李忠还担任贵阳安达科技能源有限公司董事、北京中通博
纳国际贸易有限责任公司副董事长。
刘家成，1996 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2021 年
董事兼副总经理、贵州开阳安达科技能源有限公司副总经理和人力资源部主任、贵州安
达新能源材料有限公司总经理。
罗寻，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997
年 6 月至 2005 年 2 月任职于贵州正大实业有限公司，历任硫酸分厂值班主任、办公室
主任、生产副厂长、设备厂长；2005 年 3 月加入公司，现任公司董事、磷酸铁事业部
厂长。
李昊东，男，1996 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2020
年 1 月至 2021 年 9 月，任职于时代变量科技（深圳）有限公司，担任技术传播经理；
担任高级研发工程师。此外，李昊东还担任贵州安达新能源材料有限公司监事。
殷雪灵，女，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001
年 1 月至 2005 年 7 月任职于 501 厂，担任财务部长；2005 年 8 月至 2008 年 9 月任职
于金江公司，担任总会计师、董事；2008 年 9 月至 2009 年 7 月任职于贵州力源液压股
份有限公司，担任总会计师；2009 年 7 月至 2010 年 10 月任职于中航重机股份有限公
司，担任副总会计师；2010 年 11 月至 2015 年 8 月任职于贵州航空汽车零部件股份有
限公司，担任副总经理、总会计师、党委委员；2015 年 9 月至 2016 年 12 月任职于贵
州航空工业集团，担任副总经理、总会计师、党委委员；2017 年 1 月至 2018 年 12 月
任职于贵州股权金融资产交易中心，担任副总经理；2019 年 1 月至 2022 年 1 月任职于
中航重机股份有限公司，担任财务总监、党委委员；2022 年 2 月退休；2022 年 8 月至
今任公司独立董事。
吕定洪，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013
年 9 月至 2019 年 1 月，任职于贵州省贵阳市南明区政府水口寺街道办事处，担任群工
部副部长；2019 年 11 月至 2023 年 7 月任职中共贵阳市南明区委办公室，担任秘书一
科科长（兼任中共贵阳市南明区委办公室公职律师）；2023 年 7 月至 2024 年 12 月任职
于贵州省贵阳市南明区政府二戈街道办事处，担任党务政务中心主任；2025 年 1 月至
州秉尚（南明）律师事务所，担任副主任。
谢向宇，男，1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
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