证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2026-008
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第八次会议于
方式发出。应出席本次会议的董事 11 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事
决权。张坤、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏董事以网络方式参加
会议。会议由执行董事、行长于丰星（代为履行董事长职责）主持，部分高级管理人
员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
划>的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
会的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 关 于 召 开 2026 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 等 资 料 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
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