证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-007
恒拓开源信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司长效激励机制，吸引、激励和保留核心骨干人才，充分调
动员工积极性与创造性，提升公司凝聚力和市场竞争力，公司拟实施 2026 年员
工持股计划，议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划
（草案）》（公告编号：2026-009）及《恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年
员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2026-010）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审查通过。
关联董事牟轶、刘德永、潘小玲回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计
划管理办法>的议案》
为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《公司法》
《证券法》
《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关
法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《恒拓开源
信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》
（公告
编号：2026-011）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审查通过。
关联董事牟轶、刘德永、潘小玲回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事
宜的议案》
为保证恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本
员工持股计划”）的顺利实施，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，提请公司股东会授权董事会全权办理与本员工持股计划
相关的事宜，包括但不限于以下事项：
员工，并同意董事会将该事宜授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理；
锁事项以及所需的其他必要事宜；
出决定；
持股计划进行相应修改和完善；
规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划终止之日止有效。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审查通过。
关联董事牟轶、刘德永、潘小玲回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东大会。具体内容
详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
（二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事第五次专门
会议审查意见》。
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