证券代码：601138 证券简称：工业富联
富士康工业互联网股份有限公司
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《股票上市规则》”）、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》
等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事
会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会决议、董事会决议等相
关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司
董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：
一、2025年董事会履职情况
公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之
一以上。董事会成员具备管理、电子与计算机工程、财务会计、环境能源、科技
等不同领域背景，目前女性董事两名，团队具有多元性特征。截至报告期末，第
三届董事会董事平均任期4.34年。报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证
券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。
（一）董事会会议召开及决议情形
均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行
各项职责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，
认真负责的审议提交董事会的各项议案，报告期内共通过38项议案，对公司治理
及经营管理作出关键性决策。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
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所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东会的召集、提案、出席、议事、表决
及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会审
议通过的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事工作制度》等相关规定，秉承客观、公正、独立的原则，认真全面
履行独立董事监督职责。报告期内，独立董事通过参加股东会、董事会、董事会
专门委员会、独立董事专门会议以及现场考察等方式，与公司董事会、经营管理
层之间保持沟通，持续关注公司日常经营、财务状况等事项，切实参与公司重大
事项决策，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护了全体股东特别是
中小股东的合法权益，为公司规范运作和可持续发展提供保障。2025年度内独立
董事未对董事会议案或其他事项提出异议。
（四）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案
予董事会审查决定，并对董事会负责。
挥其对可持续发展事项的决策、监督作用，引领可持续发展理念、战略推进落实，
推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展部署发挥重要作用。
分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和《富士康工业互联网股份有限公司董
事会提名委员会议事规则》规范运作，忠实、勤勉地履行义务，持续研究与关注
公司对高级管理人员的需求情况，为董事会的科学决策提供了支持。
公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，持续推进公司2019年股票期权
与限制性股票激励计划和2022年员工持股计划，审查公司董事、高级管理人员的
履行职责情况及薪酬支付情况，提高了企业经营管理水平。报告期内，公司董事
会薪酬与考核委员会负责组织董事和高级管理人员的绩效考核，董事会薪酬与考
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核委员会委员积极参与公司薪酬与考核制度的讨论，对公司薪酬及绩效考核情况
进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬等事项，进行
审查、评估并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。公司董事、高管具
体薪酬情况详见公司披露的2025年年度报告。
事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，加强内部审计与外部审计之间的沟
通，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，讨
论了定期报告、审计计划、日常关联交易等议案，促进了公司的规范运作。
二、2026年董事会工作计划
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，
谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发
展。
当前，以生成式AI为代表的前沿技术正以前所未有的速度重构全球产业格局，
数字化与智能化的深度融合已成为驱动全球经济增长的核心引擎。与此同时，全
球供应链格局进入深度调整阶段，区域化与韧性化运营成为企业维持长期竞争优
势的必然选择。2026年，公司将紧密把握数字经济发展浪潮，坚定执行以聚焦
AI算力、工业机器人及全球布局为核心的整体发展策略，通过技术策源与组织进
化，构建全球领先的智能制造与AI基建生态。
在战略方向上，公司将持续聚焦AI算力基础设施核心赛道，深化在AI服务器
及数据中心高速网络等关键领域的研发投入与业务拓展，并进一步强化与全球
Tier 1云服务商的长期战略合作关系。依托长期积累的技术能力与规模制造优势，
公司将持续推动产品与解决方案升级，加快从硬件制造向数智化基础设施系统能
力延伸，在全球AI产业生态中不断提升产业价值与战略地位。
同时，公司将结合市场需求，深刻把握全球制造业向高端化、智能化跨越的
必然趋势，将前沿AI技术与智能制造深度融合，以工业机器人发展为主轴，积极
推进与客户的合作项目落地；并通过整合自动化资源与能力，加强内部横向协同
配合，持续夯实智能制造领域长期竞争优势。
此外，依托多年深耕形成的全球生产基地、研发中心及本地化服务网络，公
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司将持续深化全球战略布局，不断优化可复制、可快速转移、可弹性调整的区域
化运营体系，提升全球供应链的韧性与响应效率。通过构建更具韧性的全球运营
体系，为公司在复杂多变的宏观环境下实现长期稳健发展奠定坚实基础。
作为负责任的企业，公司将继续秉持“EPS+ESG”的可持续发展经营方程
式，在追求经济效益（EPS）的同时，更将环境、社会和治理（ESG）充分融入
公司的战略、创新和运营当中，最大程度实现商业价值和社会价值的结合。
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