证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-011
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 11 人，实际
出席董事 11 人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
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表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》
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表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议《关于聘任公司副总经理的议案》
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表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议《关于聘任公司财务负责人的议案》
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表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
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表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
特此公告。
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