证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2026-016
宁波创源文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划
第一次持有人会议通知于 2026 年 3 月 5 日以电子通讯的形式向各位持有人发出，
会议于 2026 年 3 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参与持有人
占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。
本次会议由公司董事会秘书赵雅女士主持，会议的召集、召开和表决程序符
合《宁波创源文化发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《宁波创
源文化发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立宁波创源文化发展股份有限公司第一期员工持股
计划管理委员会的议案》
为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，同意根据《宁波
创源文化发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《宁波创源文化发
展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，设立公司第一期员
工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构，代表持有人
行使股东权利。
第一期员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。
管理委员会委员均由持有人会议选举产生。第一期员工持股计划管理委员会主任
由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。第一期员工持股计划管理委员会委
员的任期与第一期员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 4,983.86 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
（二）审议通过《关于选举宁波创源文化发展股份有限公司第一期员工持股
计划管理委员会委员的议案》
会议选举赵雅、柯宁、任欢为第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与
公司第一期员工持股计划存续期一致。
上述委员中，赵雅担任公司高级管理人员。除此之外，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意 4,983.86 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
（三）审议通过《授权宁波创源文化发展股份有限公司第一期员工持股计划
管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证宁波创源文化发展股份有限公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，
同意提请第一期员工持股计划持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办
理第一期员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
理机构行使股东权利；
满时，办理标的股票出售及分配等相关事宜；
本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一
期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 4,983.86 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
三、备查文件
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
