仕佳光子: 第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议_股票频道

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第四届董事会独立董事第七次专门会议决议
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事
第七次专门会议于2026年3月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知已于2026年3月6日以电子邮件方式送达独立董事。本次会议由全体独立董事
共同推举胡卫升先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应到、实到独立董事
定。经与会独立董事审议表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，
特别是中小股东利益的情况。
我们一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此
议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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独立董事：胡卫升、鲁平、王菲