证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2026-012
甘李药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
甘李药业股份有限公司（“公司”）第五届董事会第七次会议于 2026 年 2
月 28 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2026 年 3 月 6 日在公司五层
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈伟先生主持。应出席董事
司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意在保障资金安全及确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 40
亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低且投资回报相对较
好的理财产品，有效期自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，同时授权管理层在经审定事项
的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负
责组织实施。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任王琦先生为公司财务负责人兼副总经理，简历见附件。任期自本次
董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
王琦先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要
求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市
场禁入处罚且尚未解除等情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限
公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司审计委员会、提名委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意
见。
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
附件：王琦先生的简历
王琦，1982 年出生，硕士，毕业于上海交通大学。2008 年-2026 年 2 月，
任职于中信证券投资银行业务条线，从事证券承销保荐业务，担任执行总经理、
保荐代表人，专注于医疗健康领域的资本运作，项目经历覆盖医疗健康各细分领
域及资本市场全产品。其参与的代表性项目包括：A 股 IPO 项目：振东制药、海
思科、和仁科技、卫信康、艾德生物、金域医学、甘李药业、博瑞医药、键凯科
技、诺禾致源、纳微科技、泓博医药、汉邦科技、建发致新等。A 股再融资项目：
金域医学、纳微科技、前沿生物、诺禾致源、海思科、卫宁健康等；H 股 IPO 项
目：康龙化成、泰德医药、中慧生物。
截至本公告披露之日，王琦先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管
理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联
关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资
格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
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