证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-018
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026 年第四次临时董
事会会议于 2026 年 3 月 6 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于
董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于公司及控股子公司 2026 年度拟向控股股东申请借款
额度暨关联交易的议案
为满足公司及控股子公司经营发展需要，补充流动资金，公司及
控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）、
安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）、河南安钢南方电
磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新材料公司）2026
年度拟向公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集
团）申请不超过 66 亿元人民币的借款额度。其中：公司 37 亿元；周
口公司 25 亿元；冷轧公司 2 亿元；安钢电磁新材料公司 2 亿元。借
款期限自股东会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，在有效期限内借
款额度可循环使用，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水
平及公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。
关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董
事就此关联交易事项进行了审核。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于公司及控股子公司 2026 年度拟向控
股股东申请借款额度暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-019）
（二）关于向控股子公司 2026 年度提供借款额度的议案
为满足控股子公司业务发展需要，补充流动资金，在不影响自身
运营的情况下，公司拟向控股子公司周口公司、冷轧公司、安钢电磁
新材料公司 2026 年度提供不超过 19 亿元人民币的借款额度。其中：
周口公司 15 亿元；冷轧公司 2 亿元；安钢电磁新材料公司 2 亿元。
借款期限自董事会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，在有效期限内
借款额度可循环使用，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率
水平及公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司 2026 年度提供借款额
度的公告》
（公告编号：2026-020）
（三）公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展
融资租赁业务暨关联交易的议案
为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，
周口公司拟以宽厚板项目轧后加速冷却系统设备作为租赁物，以售后
回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融
资金额为不超过人民币 1,700 万元，融资期限为 3 年。
关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董
事就此关联交易事项进行了审核。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责
任公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-021）
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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