证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2026--010
东风汽车股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会第二十三
次会议于 2026 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 2
月 27 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事
次会议，书面委托董事樊启才先生参加会议并代行董事权利。会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司 2026 年度投资计划的议案
公司 2026 年度投资计划：发包 11,455 万元，支付 19,398 万元。
表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（二）关于更换公司第七届董事会提名委员会部分委员的议案
公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更公司部分董事
的议案》
，自 2026 年 2 月 10 日起，张俊先生不再担任公司董事职务。依
据《东风汽车股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，张俊先生卸任
董事职务后，即自动卸任提名委员会委员职务。
现选举职工董事刘志军先生担任公司第七届董事会提名委员会委
员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（三）关于购买董监高责任险的议案
（1）投保人：东风汽车股份有限公司；
（2）被保险人：公司及控股子公司全体已离任、在任及未来将要任
职的董（监）事、
《公司章程》中规定的高级管理人员及其他相关责任人
员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
；
（3）责任限额：2 亿元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
；
（4）保险费总额：不超过 50 万元/年（不含税）
，具体以保险公司
最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整；
（5）保险期限：从保单生效日起 12 个月，后续每年可续保或重新
投保。
事会授权公司经营层在方案权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括
但不限于：确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保
险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等）
，以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前
办理与续保或者重新投保等相关的事宜。
因公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，对该议案回避表
决，将该议案提交公司股东会审议。
本次董事会召开前，此项议案已经公司第七届董事会薪酬管理委员
会 2026 年第二次会议审议，薪酬管理委员会全体委员对此项议案回避表
决，直接提交公司董事会审议。
（四）关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
同意公司于 2026 年 3 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东会，将上
述第三项《关于购买董监高责任险的议案》提交公司 2026 年第二次临时
股东会审议：
表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
详见公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：
特此公告。
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