证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2026-012
佛燃能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次
会议于 2026 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 2 月
议由公司董事长尹祥先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向全资子公司佛山市华延能科技有限公司划转股
权的议案》
为进一步优化公司管理架构，合理资源配置，提升整体运营效率，同时实现
战略聚焦、推动专业化运营，会议同意将公司持有的佛山市中镐能源有限公司
有的佛山市三水蓝聚能能源有限公司、佛山市华骐能源有限公司 100%股权，全
资子公司佛山市华兆能投资有限公司（以下简称“华兆能”）持有的肇庆市中正
能源有限公司、江门市佛燃能源有限公司 100%股权，划转至全资子公司佛山市
华延能科技有限公司（以下简称“华延能”）。本次划转完成后，公司及华粤能、
华兆能不再持有上述股权，由华延能作为运营平台持有。
本次划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次划转属于公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉
及合并报表范围变化，不涉及现金支付，不会对公司的财务及经营状况产生影响，
不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于向全资子公司佛山市华兆能投资有限公司划转股
权的议案》
为进一步拓展燃气业务，优化公司管理模式，实现专业化运营，打造业务板
块运营平台，会议同意将公司持有的肇庆佛燃能源有限公司 100%股权、云浮市
佛燃天然气有限公司 100%股权、恩平市佛燃能源有限公司 80%股权、南雄市佛燃
能源有限公司 55%股权、广东佛燃珠江燃气有限公司 51%股权，划转至全资子公
司华兆能。本次划转完成后，公司不再直接持有上述股权，由华兆能作为运营平
台持有。
本次划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次划转属于公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉
及合并报表范围变化，不涉及现金支付，不会对公司的财务及经营状况产生影响，
不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于向全资子公司佛山市华昊能能源投资有限公司划
转股权的议案》
为进一步优化公司管理架构，持续提升公司整体运营质效，结合公司经营发
展需要，会议同意公司将持有的广州南沙弘达仓储有限公司（以下简称“南沙仓
储”）70%股权划转至全资子公司佛山市华昊能能源投资有限公司（以下简称“华
昊能”）。本次划转完成后，公司不再直接持有南沙仓储股权，由华昊能作为运
营平台持有。
本次划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次划转属于公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉
及合并报表范围变化，不涉及现金支付，不会对公司的财务及经营状况产生影响，
不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于公司内部股权转让的议案》
根据公司经营发展和实际业务开展的需要，会议同意全资子公司佛燃能源
（海南）有限公司将持有的新加坡华源能国际能源贸易有限公司 100%股权以人
民币 1 元的价格转让给全资子公司海南省华源能能源贸易有限公司。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据日常经营情况和实际业务开展的需要，会议同意公司及子公司新增与港
华国际能源贸易（深圳）有限公司的日常关联交易预计额度合计不超过 17,000
万元，上述日常关联交易预计期限为自董事会审议通过之日至 2026 年 12 月 31
日。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。（以上均为不含税
金额）
本次新增的日常关联交易额度是在公平互利的基础上进行的，属于正常的商
业交易行为，且公司及子公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不
存在损害公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性不构成
影响，对财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交
易行为而对关联方形成任何依赖。
关联董事黄维义先生、周衡翔先生回避表决。
表决结果：6 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。
《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》
（公告编号：2026-013）
同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
会议同意公司对《总裁工作细则》进行修订。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 总 裁 工 作 细 则 》 （ 2026 年 3 月 ） 全 文 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于修订<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信
息披露事务管理制度>的议案》
会议同意公司对《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管
理制度》进行修订。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》（2026
年 3 月）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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