证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2026-003
四川英杰电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
通知于2026年3月1日通过电子通信方式送达各位董事。会议于2026年3月6日在公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9
人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
经与会董事审议，一致同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，使
用不超过人民币10亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，该额度由公司及子
公司共同使用，授权期间为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和
期限范围内，可循环滚动使用。同时，同意授权公司董事长或董事长授权人士在上
述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
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