证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-028
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五十二次会议于2026年3月5日召开，会议决议于2026年3月23日在公司全资子公
司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开
公司2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南恩捷新材料
（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年3月23日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年3月23日9:15至15:00的任意时间。
（1）本次股东会的股权登记日为2026年3月17日（星期二）。于股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-028
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
司三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打√的栏目
编码
可以投票
关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候
选人的议案
关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选
人的议案
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-028
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明
和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、
营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传
真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间
为准。
司前台。
登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号，云南红塔塑胶有限公
司；
邮编：653100；
联系电话：0877-8888661；
传真号码：0877-8888677。
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-028
五、其他事项
联系人：白云飞
联系电话：0877-8888661
传真：0877-8888677
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：2026年第二次临时股东会股东参会登记表
附件三：授权委托书
六、备查文件
特此公告。
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
二零二六年三月五日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-028
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-028
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和
互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-028
附件二：
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
参会股东登记表
身份证号/
姓名/名称
营业执照号
股东账户 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-028
附件三：
授权委托书
致：云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
兹委托 先生/女士代表委托人出席云南恩捷新材料
（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行
使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称： 受托人姓名：
委托人（股东）身份证号/营业执照号：
委托人持有公司股份数： 受托人身份证：
委托人住所： 受托人住所：
对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填
上“√”号，或不填）：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打√的栏目可 同 反 弃
以投票 意 对 权
累积投票提案
关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选
人的议案
关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人
的议案
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-028
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打√的栏目可 同 反 弃
以投票 意 对 权
非累积投票提案
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时
在两个选择项中打“√”按废票处理。）
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次会议结束
首页
微信公众号
证券之星APP
