证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-019
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 5 日上午 10 时在公司控股
子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会
议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2026 年 3 月 2 日以电话、
电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，
实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事
潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第五届董事会即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司
法》《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司第六届
董事会将由九名董事组成，其中六名为非独立董事（包括一名职工代表董事），
三名为独立董事。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名 Paul
Xiaoming Lee 先生、李晓华先生、翟俊先生、汪星光先生、白云飞先生为第六届
董事会非独立董事、非职工代表董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审
议通过之日起三年。逐项表决结果如下：
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚须提交公司股东会审议，上述非独立董事候选人在股东会上的选举
将采用累积投票制度。
公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-020 号）详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人
的议案》
鉴于公司第五届董事会即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司
法》《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司第六届
董事会将由九名董事组成，其中六名为非独立董事（包括一名职工代表董事），
三名为独立董事。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名李哲先生、
潘思明先生、张菁女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
前述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。前述独立董事候选人经深
圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人（不包括职工代表董事）
一并提交公司股东会进行选举，任期自股东会审议通过之日起三年。逐项表决结
果如下：
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚须提交公司股东会审议，上述独立董事候选人在股东会上的选举将
采用累积投票制度。
公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-020 号）详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨
潮资讯网。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事 Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生回避表决。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-027 号）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于制定<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为规范公司董事与高级管理人员薪酬管理，完善公司治理与激励约束机制，
促进公司稳健发展及保障股东权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
公司制定了《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚须提交公司股东会审议。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司制定的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于制定<董事与高级管理人员离职管理制度>的议案》
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为完善公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理平稳衔接与持续
稳定，切实维护公司及全体股东利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董
事与高级管理人员离职管理制度》。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司制定的《董事与高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网。
（六）逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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管理办法>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司修订后的《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会年度报告工作制
度》《环境、社会与治理（ESG）委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《委
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托理财管理制度》《薪酬与考核委员会议事规则》《选聘会计师事务所管理办法》
《战略委员会议事规则》《ESG 管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理办法》《独立董事年度报告工作制度》《风险投资管理制度》
《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《总
经理工作细则》《控股子公司管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《审
计委员会议事规则》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》详见巨潮
资讯网。
（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 3 月 23 日采用现场结合网络投票的方式召开公司 2026
年第二次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028
号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
二零二六年三月五日
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附件：第六届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人简历
究生学历。1982 年加入中国昆明塑料研究所，从 1984 年至 1989 年任副所长，
年至 1995 年任美国 Inteplast Corporation 技术部经理，1996 年 4 月起至今，历任
红塔塑胶副总经理、总经理、副董事长、董事长，德新纸业董事长、总经理，成
都红塑董事长等职务。2006 年起加入创新彩印任董事长。1996 年 5 月至 2024
年 12 月任玉溪昆莎斯塑料色母有限公司副董事长。2024 年 11 月至今任上海瑞
暨新材料科技有限公司董事，现任公司董事长。
截至目前，Paul Xiaoming Lee 先生持有公司股份 128,443,138 股，为公司控
股股东，与本次提名董事李晓华先生、公司持股 5%以上股东 Sherry Lee 女士同
为公司实际控制人李晓明家族成员，公司持股 5%以上股东玉溪合益投资有限公
司为李晓明家族控制的企业。除上述关联关系外，Paul Xiaoming Lee 先生与公司
其他董事、高级管理人员、持股 5%以上股东不存在关联关系。
Paul Xiaoming Lee 先生于 2025 年 6 月 17 日受到深圳证券交易所给予通报批
评的自律管理决定 1 次。除上述纪律处分外，未受过中国证券监督管理委员会及
其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立
案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情
形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
Paul Xiaoming Lee 先生作为公司创始人及实际控制人，长期引领公司战略发
展，贡献卓著，在公司经营管理中发挥着不可替代的核心作用。此前涉及深圳证
券交易所的纪律处分事项，其已落实相应整改措施，提名 Paul Xiaoming Lee 先
生为董事候选人不会对公司治理与规范运作产生不利影响。鉴于上述原因，为保
障公司经营管理的连贯性与可持续发展，现提名 Paul Xiaoming Lee 先生为公司
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第六届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人。
年，任职于美国 World-Pak Corporation；1996 年 4 月起至今，历任红塔塑胶副总
经理、副董事长，德新纸业副董事长，成都红塑总经理、副董事长等职务；2006
年起加入创新彩印任总经理、副董事长。1996 年 5 月至 2024 年 12 月任玉溪昆
莎斯塑料色母有限公司董事兼总经理，2020 年 1 月至今任上海瑞暨新材料科技
有限公司董事长，2021 年 10 月至 2023 年 6 月任苏州捷胜科技有限公司执行董
事、总经理，2022 年 2 月至 2023 年 5 月任苏州富强科技有限公司董事长，2021
年 11 月至 2023 年 5 月任江苏捷胜智能装备科技有限公司执行董事、总经理，2022
年 5 月至 2023 年 5 月任常熟市巨兴机械有限公司执行董事、总经理，2024 年 4
月至今任珠海辰玉新材料科技有限公司董事长，2024 年 5 月至今任常熟辰玉新
材料科技有限公司董事长，2024 年 11 月至今任珠海市翰辰新材料科技有限公司
董事长。现任公司副董事长、总经理。
截至目前，李晓华先生持有公司股份 80,749,879 股。与本次提名董事 Paul
Xiaoming Lee 先生、公司持股 5%以上股东 Sherry Lee 女士同为公司实际控制人
李晓明家族成员，公司持股 5%以上股东玉溪合益投资有限公司为李晓明家族控
制的企业。除上述关联关系外，李晓华先生与公司其他董事、高级管理人员、持
股 5%以上股东不存在关联关系。
李晓华先生于 2025 年 6 月 17 日受到深圳证券交易所给予通报批评的自律管
理决定 1 次。除上述纪律处分外，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部
门行政处罚和证券交易所纪律处分。不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未
有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资
格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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李晓华先生作为公司实际控制人家族重要成员，长期在公司经营管理中承担
重要职责，对公司经营管理作出了重要贡献，是公司核心管理团队的关键成员之
一。此前涉及深圳证券交易所的纪律处分事项，其已落实相应整改措施，提名李
晓华先生为董事候选人不会对公司治理与规范运作产生不利影响。基于此，为维
护公司治理结构的稳定与经营战略的连续性，现提名李晓华先生为公司第六届董
事会非独立董事、非职工代表董事候选人。
年 1 月，任职于国家开发投资集团有限公司，担任项目经理；2006 年 1 月至 2009
年 3 月，任职于法雷奥汽车空调湖北有限公司，担任董事、副总经理；2009 年 3
月至 2009 年 7 月，任职于国投高科技投资有限公司，担任项目经理；2009 年 7
月至今，担任国投招商投资管理有限公司董事总经理。现任公司董事。
截至目前，翟俊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控
股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。翟俊先生
不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得
担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处
罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在
被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
年至 2008 年在 NEC 东金电子科技有限公司任技术科长，2010 年至 2012 年任南
通天丰电子材料有限公司技术经理；2012 年至 2017 年，任江苏安瑞达新材料有
限公司副总经理；2017 年 7 月至 2025 年 5 月，历任苏州捷力新能源材料有限公
司总经理助理、技术研发部总监，重庆恩捷纽米科技股份有限公司董事、总经理，
现任苏州捷力新能源材料有限公司及玉溪恩捷新材料有限公司总经理。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-019
截至目前，汪星光先生持有公司股份 4,000 股，与持有公司 5%以上股份的
股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
汪星光先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关
部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的
情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
获法律职业资格证书。2017 年 5 月至 2021 年 1 月先后任中国民生银行昆明分行
法律合规部、消费者权益保护部、资产保全部部门副总经理（主持工作）、部门
总经理。2021 年 4 月至 2024 年 12 月先后任震安科技股份有限公司副总经理、
董事会秘书、董事。2024 年 12 月至 2025 年 5 月任公司董事长助理，2025 年 5
月至今任公司董事会秘书兼证券事务代表。
截至目前，白云飞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。白云飞
先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的
不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行
政处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不
存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-019
附：第六届董事会独立董事候选人简历
现任中央财经大学会计学院教授、博士研究生导师、财务处副处长。2023 年 1
月起至今任利亚德光电股份有限公司独立董事；2023 年 7 月起至今任通用技术
集团昆明机床股份有限公司独立董事，2023 年 12 月至今任公司独立董事。
截至目前，李哲先生未持有公司股份。
团股份有限公司财务经理。2012 年 8 月至 2016 年 4 月，任民生银行中小部贷后
管理总监。2016 年 4 月至今任上海仰岳投资管理有限公司投后管理总监，2023
年 3 月至今任公司独立董事。
截至目前，潘思明先生未持有公司股份。
博士生导师，曾任东华大学理学院常务副院长、理学院党委书记。2016 年至 2018
年任上海恩捷新材料科技有限公司董事。2015 年至 2020 年任力学学会等离子体
科学与技术专委会主任委员。2018 年至今任上海郎晖数化科技股份有限公司董
事。2021 年至今任 Plasma science and Technology 期刊副主编，2023 年 3 月至今
任公司独立董事。
截至目前，张菁女士未持有公司股份。
上述独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未在公司控股股东单位
担任职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和深圳证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证券监督管理委员会立案稽查的情况，不存在被中国证券监督管理委员会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形。
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