证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-07
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会
第四十三次会议通知已于2026年3月4日以邮件方式向全体董
事发出，会议于2026年3月5日以通讯表决的方式召开。公司董
事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新
星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、
吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏
军先生主持，因情况紧急，经全体董事认可，同意豁免公司于
会议召开前2日向董事发出会议通知的义务。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成
以下决议：
同意聘任郭小康先生担任公司财务总监职务，任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见同日刊
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登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监暨代行董
事会秘书职责的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会
审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
的议案》
同意指定公司财务总监郭小康先生代行董事会秘书职责，
期限最长不超过三个月。详见同日刊登于《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任
公司财务总监暨代行董事会秘书职责的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
议决议；
中兵红箭股份有限公司董事会
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