证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 公告编号：2026-010
内蒙古金煤化工科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 4 日
(二) 股东会召开的地点：内蒙古呼和浩特市宾悦大酒店会议室（内蒙古呼和
浩特市赛罕区昭乌达路 52 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 229
境内上市外资股股东人数（B 股） 8
其中：A 股股东持有股份总数 270,260,588
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 6,429,558
份总数的比例（%） 27.2192
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.5867
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蒋涛先生主
持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
王子川以视频通讯方式出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 265,052,988 98.0731 4,256,000 1.5747 951,600 0.3522
B股 6,406,558 99.6422 15,000 0.2332 8,000 0.1246
普通股合计： 271,459,546 98.1095 4,271,000 1.5436 959,600 0.3469
有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 111,817,088 94.9528 4,988,600 4.2362 954,900 0.8110
B股 6,406,558 99.6422 15,000 0.2332 8,000 0.1246
普通股合计： 118,223,646 95.1956 5,003,600 4.0289 962,900 0.7755
定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 111,831,888 94.9654 4,989,000 4.2365 939,700 0.7981
B股 6,406,558 99.6422 15,000 0.2332 8,000 0.1246
普通股合计： 118,238,446 95.2075 5,004,000 4.0293 947,700 0.7632
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于延 长 2024 年 度
向特定对象发行 A 股
股票方案股东大会决
议有效期的议案
关于提请股东会延长
授权董事会及其授权
人士全权办理公司向
特定对象发行 A 股股
票相关事项有效期的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会审议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
律师：吴波、裴伊杰
本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序
及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章
程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。
特此公告。
内蒙古金煤化工科技股份有限公司董事会
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