证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-009
山东宝莫生物化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四
次会议于 2026 年 3 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为公
司会议室。本次会议通知于 2026 年 3 月 3 日以电子邮件等方式发出。会议应出
席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了会议，会议由过半数
董事共同推举的董事、总经理李鼎先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，董事会同意豁免本次董事会
会议提前通知时限要求，于 2026 年 3 月 4 日召开公司第七届董事会第十四次会
议。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
因公司实际控制人发生变更，且部分董事已提交辞职申请，为保障公司治理
结构稳定及经营发展的连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范
性文件的规定，经公司控股股东四川兴天府宏凌企业管理有限公司提名、公司董
事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意，公司董事会同意提名胡瀚阳先
生、洪波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通
过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第七届董事会非独立
董事的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保公司日常经营、项目投资等资金
需求及资金安全的前提下，公司同意授权管理层使用不超过人民币 3 亿元的闲置
自有资金，购买安全性高、风险低的银行结构性存款产品。上述额度内资金可循
环滚动使用，任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得
超过该投资额度。
本次授权期限自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行结
构性存款的公告》（公告编号：2026-011）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》
等相关规定，本议案无需提请公司股东会审议。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会拟定于 2026 年 3 月 20 日召集召开公司 2026 年第一次临时股东
会，《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）
同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
次会议决议》。
特此公告。
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