证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2026-002
上海光明肉业集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第十
届董事会第六次会议于 2026 年 2 月 26 日以电子邮件形式通知全体董事，并于
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与
会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于银蕨农场有限公司申请2026-2028年银行授信的议案，
本议案还需提交股东会审议
同意海外子公司银蕨农场有限公司与澳新银行、荷兰合作银行、新西兰银行、
中国银行、奥克兰储蓄银行共5家银行组成的银团签订总额5.2亿新西兰元的银行
授信，其中：1.35亿新西兰元为摊还型贷款，3.05亿新西兰元为季节性流动资金
贷款，0.5亿新西兰元为流动性贷款，0.3亿新西兰元为营运资金贷款，期限2年，
担保方式为银蕨农场自有资产担保（具体银团以及日期以合同约定为准）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案
同意公司于2026年3月19日下午2：00召开2026年第一次临时股东会，审议如
下议案：
关于银蕨农场有限公司申请2026-2028年银行授信的议案
股权登记日：2026年3月12日
（详见2026年3月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉
业关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，编号：2026-003）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
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